证券代码：300112        证券简称：万讯自控          公告编号：2024-067
债券代码：123112        债券简称：万讯转债



                   深圳万讯自控股份有限公司
                 第六届监事会第六次会议决议公告

     本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、会议召开情况

    深圳万讯自控股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议

（以下简称“本次会议”） 通知已于2024年10月21日以专人送达、电子邮件等
方式通知全体监事。本次会议于2024年10月25日以现场结合通讯表决的方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，公司董事会秘书列席了会议。

    本次会议的召集、召开和表决等符合《中华人民共和国公司法》和《公司章

程》的有关规定。

    二、会议审议情况

    会议审议并通过了如下议案：

    1、审议通过《关于<2024年第三季度报告>的议案》

    本议案详情见公司今日在巨潮资讯网刊登的《2024年第三季度报告》。

    经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2024 年第三季度报告》的
程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反
映了公司 2024 年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏。

    表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

    三、备查文件

    第六届监事会第六次会议决议。
特此公告。

             深圳万讯自控股份有限公司
                      监事会
                 2024 年 10 月 29 日