证券代码：300265           证券简称：通光线缆          编号：2024-045
债券代码：123034           债券简称：通光转债



                  江苏通光电子线缆股份有限公司
                 第六届董事会第五次会议决议公告


       本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假
   记载、误导性陈述或重大遗漏。


    江苏通光电子线缆股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次
会议于2024年6月19日下午2点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次
会议的通知于2024年6月12日以书面、通讯方式通知全体董事。本次会议应出席
董事7名，实际出席董事7名，本次会议的通知、召开以及参会董事人数均符合相
关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长张忠先
生主持，会议审议了会议通知所列的以下事项，并通过决议如下：


    一、审议通过《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    为充分提高募集资金使用效率、降低财务成本，在符合相关法律法规及不改
变募集资金用途、不影响募集资金投资项目正常实施的前提下，使用不超过人民
币2亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会审议通过之日
起12个月，到期将及时足额归还至相关募集资金专户。
    保荐人发表了核查意见，具体内容详见披露于中国证监会指定的创业板信息
披露网站的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
    表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。


    特此公告。


                                   江苏通光电子线缆股份有限公司董事会
                                                      2024 年 6 月 19 日