证券代码：300294            证券简称：博雅生物           公告编号：2024-001


                   华润博雅生物制药集团股份有限公司

                   2024 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：
    1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参
与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董
事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的
其他股东；
    2、本次股东大会不存在增加、变更、否决议案的情况；
    3、本次股东大会不存在变更前次股东大会决议的情况；
    4、本次股东大会以现场与网络投票相结合的方式召开。


    一、会议召开和出席情况
    华润博雅生物制药集团股份有限公司(以下简称公司)2024 年第一次临时股
东大会通知已于 2023 年 12 月 28 日在中国证券监督管理委员会指定信息披露网
站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）以公告方式发出。会议于 2024 年 01 月 12
日在江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号公司会议室以现场与网络
投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邱凯先生
及副董事长廖昕晰先生因公无法现场主持本次会议，经半数以上董事推荐，由公
司董事、总裁梁小明先生主持本次会议。公司部分董事、监事出席了本次会议，
部分高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的律师对本次会议进行了见证。
    本次股东大会网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为 2024 年 01 月 12 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过
互联网投票系统投票的时间为 2024 年 01 月 12 日上午 9:15—下午 15:00 期间的
任意时间。
    本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法
规及《公司章程》的规定。
    本次出席会议和参加网络投票的 股东及股东代表共计 22 人，代表股份
238,051,177 股，占公司有表决权股份总数的 47.2091%。其中：出席会议的股东
及股东代表 4 人，所持股份合计 205,319,609 股,占公司有表决权股份总数的
40.7179%；参加网络投票的股东 18 人，所持股份合计 32,731,568 股,占公司有表
决权股份总数的 6.4912%。中小投资者 20 人，所持股份合计 32,731,768 股,占公
司有表决权股份总数的 6.4912%。
    二、议案审议和表决情况

    （一）审议通过《关于调整公司智能工厂项目规模的议案》
    该议案的表决结果为：
    同意 237,447,796 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7465%，其中现场
会议投票股份股数 205,319,609 股，网络投票股份股数 32,128,187 股。
    反对 603,381 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2535%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 603,381 股。
    弃权 0 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0000%，其中现场会议投票股
份股数 0 股，网络投票股份股数 0 股。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 32,128,387 股，占出席
会议中小投资者所持股份的 98.1566%；反对 603,381 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 1.8434%；弃权 0 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.0000%。
    该议案审议通过。

    （二）审议通过《关于购买董监高责任保险的议案》
    关联股东对该议案回避表决。
    该议案的表决结果为：
    同意 220,302,302 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6874%，其中现场
会议投票股份股数 204,690,393 股，网络投票股份股数 15,611,909 股。
    反对 614,681 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2781%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 614,681 股。
    弃权 76,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0345%，其中现场会议投
票股份股数 0 股，网络投票股份股数 76,200 股。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 15,612,109 股，占出席
会议中小投资者所持股份的 95.7622%；反对 614,681 股，占出席会议中小投资者
所持股份的 3.7704%；弃权 76,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的 0.4674%。
    该议案审议通过。

    （三）审议通过《关于修订<公司独立董事工作制度>的议案》
    该议案的表决结果为：
    同意 234,227,821 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3939%，其中现场
会议投票股份股数 205,319,609 股，网络投票股份股数 28,908,212 股。
    反对 3,638,156 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.5283%，其中现场会
议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 3,638,156 股。
    弃权 185,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0778%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 185,200 股。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 28,908,412 股，占出席
会议中小投资者所持股份的 88.3191%；反对 3,638,156 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 11.1151%；弃权 185,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.5658%。
    该议案审议通过。
    （四）审议通过《关于制订<公司融资担保管理制度>的议案》
    该议案的表决结果为：
    同意 234,214,721 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.3884%，其中现场
会议投票股份股数 205,319,609 股，网络投票股份股数 28,895,112 股。
    反对 3,651,256 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.5338%，其中现场会
议投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 3,651,256 股。
    弃权 185,200 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0778%，其中现场会议
投票股份股数 0 股，网络投票股份股数 185,200 股。
    参加本次股东大会的中小投资者表决情况如下：同意 28,895,312 股，占出席
会议中小投资者所持股份的 88.2791%；反对 3,651,256 股，占出席会议中小投资
者所持股份的 11.1551%；弃权 185,200 股，占出席会议中小投资者所持股份的
0.5658%。
    该议案审议通过。
    三、律师出具的法律意见
    北京大成律师事务所屈宪纲律师、曹丽律师见证本次股东大会，并出具了法
律意见书，认为：本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《上市公司
股东大会规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召
集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、《2024 年第一次临时股东大会决议》；
    2、《法律意见书》。




      特此公告。


                               华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

                                              2024 年 01 月 12 日