证券代码：300294            证券简称：博雅生物           公告编号：2024-002

                   华润博雅生物制药集团股份有限公司

                第七届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十
八次会议于 2024 年 1 月 12 日以邮件及通讯方式通知，于 2024 年 1 月 16 日以通
讯表决的方式召开。会议应参加表决董事 9 人，实参加表决董事 9 人。本次会议
符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创
业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板
上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定。

    二、董事会会议审议情况
    （一）审议通过《关于公司智能工厂委托代建暨关联交易的议案》
    表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、4 票回避
    关联董事邱凯、申劲锋、孟庆胜、梁化成回避表决。
    公司独立董事召开了第七届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议，
对该事项进行了审查，并发表了明确同意的独立意见：
    “经核查，该事项的实施有利于公司提升综合竞争力，并且符合公司战略规
划及经营发展的需要，依据公平、合理的定价政策，不存在损害公司和全体股东，
特别是中小股东利益的情形。因此，独立董事同意公司智能工厂委托代建暨关联
交易事项，并同意将本次关联交易提交公司董事会审议。”
    详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于公司智能工
厂委托代建暨关联交易的公告》。
    （三）审议通过《关于进一步优化公司组织架构的议案》

    表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权
    详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网的《关于进一步优化
公司组织架构的公告》。


    三、备查文件
    1、公司第七届董事会第二十八次会议决议。


    特此公告。



                               华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

                                              2024 年 1 月 16 日