证券代码：300294            证券简称：博雅生物            公告编号：2024-011

                   华润博雅生物制药集团股份有限公司

            关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    一、召开会议基本情况
    （一）大会届次：2024 年第二次临时股东大会。
    （二）会议召集人：公司董事会。（经公司第七届董事会第二十九次会议审
议通过，决定召开本次股东大会）
    （三）会议召开的合法、合规性：召集程序符合有关法律、行政法规、部门
规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
    （四）会议召开时间：2024 年 3 月 21 日上午 09:30。
    网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 3 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00—15:00；通过互联网投票系
统投票的时间为 2024 年 3 月 21 日上午 9:15—下午 15:00 期间的任意时间。
    （五）会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
    现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托书（见附件 2）委托他人
出席；
    网 络 投票 ：公 司 将通 过深 圳证 券 交易 所交 易系 统 和互 联网 投票 系 统
(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络
投票时间内通过上述系统行使表决权。
    公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种投票方式，同一表决权
出现重复表决的，以第一次投票表决结果为准。
    （六）股权登记日：2024 年 3 月 14 日。
    （七）出席对象：
    1、凡在 2024 年 3 月 14 日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东；
    2、公司董事、监事、高级管理人员；
    3、公司聘请的律师；
    4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
    （八）召开地点：江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路 333 号。
    二、会议审议事项

                                                              备注
提案编码                        提案名称                       该列打勾的栏
                                                               目可以投票
           累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）
             《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会非独立董事    应选人数
  1.00
             的议案》                                            （6）人
  1.01       关于选举邱凯先生为非独立董事的议案                      √
  1.02       关于选举梁小明先生为非独立董事的议案                    √
  1.03       关于选举梁化成先生为非独立董事的议案                    √
  1.04       关于选举孙金妮女士为非独立董事的议案                    √
  1.05       关于选举申劲锋先生为非独立董事的议案                    √
  1.06       关于选举潘宇轩先生为非独立董事的议案                    √
             《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会独立董事的    应选人数
  2.00
             议案》                                              （3）人
  2.01       关于选举章卫东先生为独立董事的议案                      √
  2.02       关于选举赵利先生为独立董事的议案                        √
  2.03       关于选举黄华生先生为独立董事的议案                      √
             《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会非职工代表    应选人数
  3.00
             监事的议案》                                        （2）人
  3.01       关于选举唐娜女士为非职工代表监事的议案                  √
  3.02       关于选举谭贵陵先生为非职工代表监事的议案                √
    注：本次股东大会不涉及非累积投票提案，亦不设置总议案。
    上述议案已经公司第七届董事会第二十九次会议、第七届监事会第二十五次
会议审议通过，具体内容详见公司披露于中国证券监督管理委员会创业板指定的
信息披露网站（www.cninfo.com）的相关公告。
    三、现场会议登记事项
    （一）会议登记事项
    1、登记方式：
    （1）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡及复印件、法
人授权委托书、出席人身份证办理登记；
    （2）自然人股东持本人身份证（委托出席者持委托授权书）、股东账户卡、
持股凭证等办理登记；异地股东可以在登记日截止前用邮件或信函方式进行登记，
并提请股东以电话确认；原则上不接受电话登记；
    （3）以邮件或信函进行登记的股东，必须在股东大会召开当日会议召开前
出示上述有效证件给工作人员进行核对。
    2、登记时间：2024 年 3 月 15 日上午 9:00－下午 17:00。
    3、登记地点：江西省抚州市高新技术产业开发区惠泉路 333 号。
    （二）现场会议事项
    1、会议联系方式
    联系人：彭冬克、章雅佩
    地址：江西省抚州市高新技术产业园开发区惠泉路 333 号
   电子邮箱：dongmi@china-boya.com
             （邮件标题请注明“股东大会”字样）
    邮政编码：344000
    电话：0794－8264398
    2、与会人员食宿及交通费自理。
    3、出席会议的股东以及股东代理人，请与会前半小时携带相关证件原件，
到会场办理登记手续。
    五、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
    六、备查文件
    1、第七届董事会第二十九次会议决议；
    2、第七届监事会第二十五次会议决议。

      特此公告。


                                 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会

                                                   2024 年 3 月 4 日
    附件 1：
                          参加网络投票的具体操作流程
    一、网络投票的程序
    1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350294”，投票简称为“博雅
投票”。
    2、填报表决意见或选举票数。
    对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
    对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1、投票时间：2024 年 3 月 21 日的交易时间，即 9:15-9:25,9:30-11:30 和
13:00-15:00。
    2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1、互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 3 月 21 日，9:15-15:00。
    2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“本所数字证书”或“本
所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在
规定时间内通过本所互联网投票系统进行投票。
    附件 2：
                                     授权委托书
    兹委托               先生（女士）代表本公司（本人）出席华润博雅生物制
药集团股份有限公司 2024 年 3 月 21 日召开的 2024 年第二次临时股东大会，代
表本人对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示行使投票，如没有做出指
示，代理人有权按照自己的意愿表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
                                                        备注
                                                                      投给候选人
提案编码                                            该列打勾的栏
                          提案名称                                    的选举票数
                                                    目可以投票

累积投票提案（采用等额选举，填报投给候选人的选举票数）

           《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会
  1.00                                                       应选人数（6 人）
           非独立董事的议案》

  1.01     关于选举邱凯先生为非独立董事的议案           √                      票

  1.02     关于选举梁小明先生为非独立董事的议案         √                      票

  1.03     关于选举梁化成先生为非独立董事的议案         √                      票

  1.04     关于选举孙金妮女士为非独立董事的议案         √                      票

  1.05     关于选举申劲锋先生为非独立董事的议案         √                      票

  1.06     关于选举潘宇轩先生为非独立董事的议案         √                      票

           《关于董事会换届选举暨选举第八届董事会
  2.00                                                       应选人数（3）人
           独立董事的议案》

  2.01     关于选举章卫东先生为独立董事的议案           √                      票

  2.02     关于选举赵利先生为独立董事的议案             √                      票

  2.03     关于选举黄华生先生为独立董事的议案           √                      票

           《关于监事会换届选举暨选举第八届监事会
  3.00                                                       应选人数（2）人
           非职工代表监事的议案》

  3.01     关于选举唐娜女士为非职工代表监事的议案       √                      票

           关于选举谭贵陵先生为非职工代表监事的议
  3.02                                                  √                      票
           案
    本授权委托书的有效期限为：                                          。
    注：1、对于累积投票的议案，请在填写表决的票数（股份数）。
2、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束时。
3、委托人为法人股东的，应加盖法人单位印章。此表复印有效。
委托人姓名（名称）：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
委托人签字（盖章）：


受托人身份证号码：
受托人签字（盖章）：
                                    年     月     日