证券代码：300294           证券简称：博雅生物         公告编号：2024-075


                   华润博雅生物制药集团股份有限公司

关于增补非独立董事及第八届董事会战略与 ESG 委员会委员的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。



    华润博雅生物制药集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 26
日召开了第八届董事会第七次会议，审议通过了《关于增补非独立董事的议案》
《关于增补第八届董事会战略与 ESG 委员会委员的议案》，具体情况如下：
    鉴于孙金妮女士因工作调动原因提请辞去公司第八届董事会董事、董事会战
略与 ESG 委员会委员职务，根据《公司章程》有关规定，公司董事会成员为九人，
公司将增补一名董事。经公司董事会提名、薪酬与考核委员会任职资格审查后，
公司董事会提名任辉先生为公司非独立董事候选人（简历详见附件）,任期自股
东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。
    为保障董事会专门委员会规范运作，根据相关法律法规，公司董事会提名任
辉先生当选公司董事，并增补其为董事会战略与 ESG 委员会委员，任期自股东大
会审议通过其当选董事之日起至第八届董事会届满之日止。《关于增补第八届董
事会战略与 ESG 委员会委员的议案》以公司股东大会审议通过《关于增补非独立
董事的议案》为前提，即股东大会选举任辉先生担任公司非独立董事后，公司董
事会增补其为董事会战略与 ESG 委员会委员。增补后第八届董事会战略与 ESG
委员会成员为邱凯、梁小明、任辉、申劲锋、赵利，邱凯为第八届董事会战略与
ESG 委员会召集人。
    本次《关于增补非独立董事的议案》尚需提交公司股东大会审议。


    特此公告。

                                 华润博雅生物制药集团股份有限公司董事会
                                                 2024 年 11 月 26 日
    附件：
                           非独立董事候选人简历
    任辉先生：男，1978 年 11 月出生，持有沈阳药科大学经济学学士学位，中
级经济师。曾任北京紫竹药业有限公司经理办公室副主任，总经理助理兼经理工
作部主任，法律、信息、政府事务副总经理兼经理工作部主任；华润医药集团有
限公司投资与法务部总监、董事会办公室总监、法律合规部副总经理、纪委办公
室副主任、办公室副总经理，办公室总经理、党委办公室主任、董事会办公室主
任等职务；东阿阿胶股份有限公司副总裁。现任华润博雅生物制药集团股份有限
公司副总裁（正职级）。
    截至本公告披露日，任辉先生未直接或间接持有公司股份。任辉先生未受过
中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也
不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规
范运作》规定的禁止担任上市公司非独立董事的情形，符合《公司法》和《公司
章程》规定的任职条件。