证券代码：300382           证券简称：斯莱克          公告编号：2024-009
债券代码：123067           债券简称：斯莱转债

                   苏州斯莱克精密设备股份有限公司
                第五届董事会第三十九次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三
十九次会议于 2024 年 2 月 19 日下午 15：00 时在公司会议室以现场结合通讯方
式召开，会议通知已于 2024 年 2 月 18 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位
董事，会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事张秋菊、罗正英、
王贺武，董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。
本次会议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。因
本次会议审议事项紧急，召集人已在会议上作出相关说明，全体董事一致同意豁
免本次董事会会议的提前通知期限，且已知悉与所议事项相关的必要信息。本次
会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公
司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于不向下修正斯莱转债转股价格的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
不向下修正斯莱转债转股价格的公告》。

    （二）审议通过了《关于向银行申请授信额度的议案》

    因公司业务发展需要,公司拟向北京银行股份有限公司苏州分行申请综合授
信额度 10,000 万元，期限一年，具体以银行批复为准。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件

苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第三十九次会议决议

特此公告。


                             苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
                                                 2024 年 2 月 19 日