斯莱克:关于公司2021年度限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票的公告2024-05-15
证券代码:300382 证券简称:斯莱克 公告编号:2024-048
债券代码:123067 债券简称:斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
关于公司2021年度限制性股票激励计划第二个归属期未达
归属条件及作废部分限制性股票的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 5 月 15
日召开第五届董事会第四十二次会议和第五届监事会第三十七次会议,审议通过
了《关于公司 2021 年度限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件及作废
部分限制性股票的议案》,现将具体事项公告如下:
一、本激励计划已履行的相关审批程序
1、2021 年 12 月 30 日,公司召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董
事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对相关
事项发表了独立意见。
2、2021 年 12 月 30 日,公司召开第五届监事会第三次会议,审议通过了《关
于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司<2021
年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核实<苏州斯莱克精密
设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予激励对象名单>的议案》。
3、2021 年 12 月 31 日至 2022 年 1 月 12 日,公司对本次授予激励对象名单
的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到关于本次
拟激励对象的异议,并于 2022 年 1 月 12 日披露了《监事会关于 2021 年限制性
股票激励计划授予对象名单的审核意见及公示情况说明》。
4、2022 年 1 月 17 日,公司召开 2022 年第一次临时股东大会,审议通过了
《关于公司<2021 年限制性股票激励计划(草案)>及其摘要的议案》《关于公司
<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会
授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案,并于同
日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公
司股票的自查报告》。
5、经公司股东大会授权,2022 年 3 月 10 日,公司召开了第五届董事会第
七次会议及第五届监事会第六次会议,审议通过了《关于调整 2021 年限制性股
票激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予限制性股票的议案》,公司
独立董事对相关事项发表了独立意见,监事会对调整 2021 年限制性股票激励计
划授予激励对象名单及授予安排等相关事项进行了核实且发表了意见。
6、2024 年 3 月 29 日,公司召开第五届董事会第四十次会议和第五届监事
会第三十五次会议,审议通过了《关于作废公司 2021 年度限制性股票激励计划
部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》。
7、2024 年 5 月 15 日,公司召开第五届董事会第四十二次会议和第五届监
事会第三十七次会议,审议通过了《关于公司 2021 年度限制性股票激励计划第
二个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票的议案》。
二、本次作废限制性股票的具体情况
鉴于 2023 年度公司业绩未达到《苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2021 年
限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“激励计划(草案)”)中设定以 2021
年为基数 2023 年度净利润增长率不低于 30%的业绩考核条件,2021 年限制性股
票激励计划第二个归属期归属条件未成就。根据《激励计划(草案)》的规定:
“若公司未满足上述业绩考核目标,则所有激励对象对应考核当年计划归属的限
制性股票全部取消归属,并作废失效。” 公司董事会拟对 2021 年限制性股票激
励计划第二个归属期 1,068,337 股限制性股票予以作废。
三、本次作废部分限制性股票对公司的影响
本次作废部分限制性股票后,公司 2021 年限制性股票激励计划实施完毕。
本次作废部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不
会影响公司管理团队的稳定性,也不会影响公司股权激励计划继续实施。
四、本次作废部分限制性股票的审议程序
1、董事会薪酬与考核委员会意见
2024 年 5 月 15 日,公司召开第五届董事会薪酬与考核委员会 2024 年第三
次会议,审议通过了《关于公司 2021 年度限制性股票激励计划第二个归属期未
达归属条件及作废部分限制性股票的议案》并同意将该事项提交董事会审议。
2、董事会意见
2024 年 5 月 15 日,公司召开第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关
于公司 2021 年度限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件及作废部分限
制性股票的议案》。
3、监事会意见
经审核,监事会认为:本次因公司 2021 年度限制性股票激励计划第二个归
属期未达归属条件,公司董事会本次对限制性股票予以作废,符合有关法律、法
规及公司《2021 年限制性股票激励计划(草案)》的相关规定,不存在损害公司
及全体股东特别是中小股东利益的情形,我们同意公司 2021 年度限制性股票激
励计划第二个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票事项。
五、律师法律意见书的结论意见
综上所述,本所律师认为,公司本次作废限制性股票已经取得必要的批准和
授权,具体情况及安排符合《公司法》《证券法》《管理办法》《自律监管指南
1 号》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《2021 年限制性股票激励
计划(草案)》的有关规定。
六、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会第四十二次会议决议;
2、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届监事会第三十七次会议决议;
3、苏州斯莱克精密设备股份有限公司第五届董事会薪酬与考核委员会 2024
年第三次会议;
4、江苏立泰律师事务所出具的关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2021
年度限制性股票激励计划第二个归属期未达归属条件及作废部分限制性股票事
项的法律意见书。
特此公告
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日