证券代码：300382 证券简称：斯莱克 公告编号：2024-045
债券代码：123067 债券简称：斯莱转债
苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2023年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召集人：公司董事会
2、会议主持人：公司董事长安旭先生
3、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 5 月 15 日下午 14:30
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日上
午 9:15—9:25，9:30—11:30，下午 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15—15:00 期间的任意时间。
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召
开。
5、会议召开地点：苏州市吴中区胥口镇孙武路 1028 号公司五楼会议室。
6、股东出席情况：
（1）股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 6 人，代表股份 253,652,030 股，占上市公司总
股份的 40.3591％。
其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 252,922,730 股，占上市公司总
股份的 40.2431％。
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 729,300 股，占上市公司总股份的
0.1160％。
（2）中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 729,300 股，占上市公司总
股份的 0.1160％。
其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的中小股东 4 人，代表股份 729,300 股，占上市公司总股份的
0.1160％。
7、公司董事、监事、部分高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人士
列席了本次会议。
8、本次会议的召集、召开与表决程序符合国家有关法律、法规、部门规章、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式，审议了会议议程中所列
全部议案，并形成如下决议：
（一）审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》
表决结果：
同意 252,997,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7421％；反对
654,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2579％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 75,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.3113％；反对 654,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.6887％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（二）审议通过了《关于修改<董事会议事规则>的议案》
表决结果：
同意 252,997,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7421％；反对
654,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2579％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 75,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.3113％；反对 654,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.6887％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（三）审议通过了《关于修改<关联交易决策制度>的议案》
表决结果：同意 252,997,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7421％；
反对 654,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2579％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 75,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.3113％；反对 654,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.6887％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（四）审议通过了《关于修改<独立董事工作制度>的议案》
表决结果：
同意 252,997,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.7421％；反对
654,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.2579％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 75,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 10.3113％；反对 654,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 89.6887％；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（五）审议通过了《关于<公司 2023 年年度报告>及其摘要的议案》
表决结果：
同意 253,652,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 729,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（六）审议通过了《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：
同意 253,652,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 729,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（七）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：
同意 253,652,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 729,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（八）审议通过了《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 253,652,030 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 729,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（九）审议通过了《关于公司 2024 年度合并报表范围内担保额度的议案》
表决结果：
同意 253,148,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8017％；反对
503,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1983％；弃权 0 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 226,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 31.0160％；反对
503,100 股，占出席会议的中小股东所持股份的 68.9840％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十）审议通过了《关于<公司 2023 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：
同意 253,652,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 729,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十一）审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
表决结果：
同意 253,652,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 729,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定
对象发行股票的议案》
表决结果：
同意 253,648,930 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9988％；反对
3,100 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0012％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 726,200 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.5749％；反对 3,100
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.4251％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十三）审议通过了《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
表 决 结 果 ： 同 意 253,652,030 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 729,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
（十四）审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
表决结果：
同意 253,652,030 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 729,300 股，占出席会议的中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％。
三、律师出具的法律意见
江苏立泰律师事务所陈磊、朱斌律师列席并见证了本次股东大会，并出具了
法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开、出席会议人员资格、表决程序等
相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会表决结果合法、有效。
四、备查文件
1、苏州斯莱克精密设备股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、江苏立泰律师事务所出具的《关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
2024 年 5 月 15 日
