证券代码：300382             证券简称：斯莱克         公告编号：2024-098
债券代码：123067             债券简称：斯莱转债

                    苏州斯莱克精密设备股份有限公司
                   第五届董事会第五十次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况：

    苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五
十会议于 2024 年 9 月 25 日 15：00 时在公司会议室以现场结合通讯方式召开，
会议通知已于 2024 年 9 月 20 日以邮件、电话、书面等方式送达给各位董事，会
议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，其中独立董事张秋菊、罗正英、王贺武，
董事 Richard Moore、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参会并表决。本次会
议由董事长安旭先生主持，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议
的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规及《公司
章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况：

    （一）审议通过了《关于不向下修正斯莱转债转股价格的议案》

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
不向下修正斯莱转债转股价格的公告》。

    （二）审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的议案》

    经审议，董事会认为：公司开展商品期货套期保值业务主要为有效规避或降
低因大宗原材料价格波动对公司经营造成的潜在风险，避免原材料价格大幅波动
带来的不利影响，可以充分利用期货市场的套期保值功能，提升整体抵御风险能
力，增强盈利稳定性，促进公司健康可持续发展。因此，同意公司继续开展商品
期货套期保值业务，预计动用的交易保证金和权利金最高额度不超过人民币
2,000 万元或等值其他外币金额，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人
民币 20,000 万元或等值其他外币金额。额度使用期限自公司董事会审议通过之
日起 12 个月，使用期限内额度可循环使用。如单笔交易的存续期超过了授权期
限，则授权期限自动顺延至该笔交易终止时止。根据《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》及《公司章程》等相关规定，本事项
无需提交股东大会审议。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构对本议案出具了无异
议的核查意见。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
继续开展商品期货套期保值业务的公告》。

   （三）审议通过了《关于继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告
的议案》

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
继续开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

    三、备查文件

    1、公司第五届董事会第五十次会议决议；

    2、公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第五次会议决议。

    特此公告。
                                  苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
                                                       2024 年 9 月 25 日