证券代码：300382             证券简称：斯莱克        公告编号：2024-133
债券代码：123067             债券简称：斯莱转债

                   苏州斯莱克精密设备股份有限公司
                   第六届董事会第一次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况：

    苏州斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 14
日召开 2024 年第二次临时股东会，会议选举产生了第六届董事会成员。为保证
公司董事会顺利运行，经第六届董事会全体董事同意，豁免本次会议通知时间要
求，以口头和电话方式临时通知全体董事、监事、高级管理人员。本次会议于 2024
年 11 月 14 日下午在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议应参加董事 7
人，实际参加董事 7 人，其中独立董事王贺武，董事 RICHARD MICHAEL ROBERTSON
MOORE(以下简称“Richard Moore”)、Dietmar Werner Raupach 以通讯方式参
会并表决。本次会议由全体董事推举安旭先生召集并主持，公司监事、部分高级
管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券
法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

    二、董事会会议审议情况：

    （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》

    经审议，公司董事会一致同意选举安旭先生为公司第六届董事会董事长，任
期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    （二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员及召集人
的议案》
    经审议，董事会一致同意选举产生了公司第六届董事会各专门委员会委
员，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日
止，各专门委员会组成情况如下：
       名称         主任委员（召集人）              委员名单
战略委员会                  安旭         安旭、Richard Moore、王贺武
审计委员会                罗正英         罗正英、张秋菊、张琦

提名委员会                张秋菊         张秋菊、罗正英、安旭
薪酬与考核委员会          王贺武         王贺武、张秋菊、安旭

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （三）审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经董事
长提名，董事会一致同意聘任安旭先生担任公司总经理，任期三年，自本次董事
会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    （四）审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经总经
理提名，董事会一致同意聘任王引先生、彭济明先生、周秀荣先生、张建华先生、
周荣先生为公司副总经理；聘任汪玮先生为公司副总经理、财务负责人；聘任吴
晓燕女士为公司副总经理、董事会秘书。任期三年，自本次董事会审议通过之日
起至第六届董事会任期届满之日止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （五）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

    根据《公司法》《公司章程》等法律法规、规范性文件的有关规定，经总经
理提名，董事会一致同意聘任张家琪先生担任公司证券事务代表，协助董事会秘
书工作，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日
止。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       （六）审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》

    本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构国投证券股份有限公
司出具了专项核查意见，尚需提交公司股东会审议。

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
使用节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       （七）审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东会的议案》

   具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于
召开 2024 年第三次临时股东会的公告》。

   表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

       三、备查文件

    1、公司第六届董事会第一次会议决议；

    2、公司第六届董事会提名委员会 2024 年第一次会议决议；

    3、公司第六届董事会审计委员会 2024 年第一次会议决议；

    4、公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议。
特此公告。
             苏州斯莱克精密设备股份有限公司董事会
                                2024 年 11 月 14 日