国投证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有限公司

            使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见

    国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为苏州
斯莱克精密设备股份有限公司（以下简称“斯莱克”或“公司”）向特定对象发
行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所
创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业
板上市公司规范运作》等有关规定，对斯莱克本次使用节余募集资金永久补充流
动资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下：

    一、募集资金及募投项目基本情况

    （一）募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州斯莱克精密设备股份有限公司向
特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1529 号）同意注册，2022 年
8 月，公司向 18 名特定对象发行股票 46,116,740 股，每股面值人民币 1 元，发
行价格为 18.16 元/股，募集资金总额为人民币 837,479,998.40 元，扣除发行费
用 人 民 币 15,718,034.66 元 （ 不 含 增 值 税 ） ， 实 际 募 集 资 金 净 额 人 民 币
821,761,963.74 元。上述募集资金到位情况已经公证天业会计师事务所（特殊
普通合伙）验证，并由其出具《苏州斯莱克精密设备股份有限公司验资报告》（苏
公 W[2022]B091 号）。

    为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，公司设立了募集资金专
项账户，对募集资金实行专户存储，并与项目实施主体、保荐机构、存放募集资
金的银行签订了募集资金三方和四方监管协议。募集资金到账后已全部存放于公
司开设的募集资金专项账户内。存放与使用情况详见公司在巨潮资讯网披露的
《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-089）。

    （二）募投项目基本情况

    1、2024 年 3 月 29 日，公司召开第五届董事会第四十次会议及第五届监事
会第三十五次会议，审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》，同意苏州铝
瓶高速自动化生产线制造项目预计达到可使用状态日期由原定的 2024 年 3 月 30
日延期至 2024 年 9 月 30 日、泰安设备产线基地建设项目预计达到可使用状态日
期由原定的 2024 年 3 月 30 日延期至 2025 年 3 月 30 日。具体内容详见公司在
巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-021）。

      2、2024 年 7 月 10 日，公司召开第五届董事会第四十五次会议及第五届监
事会第三十九次会议，2024 年 7 月 26 日公司召开 2024 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及部分
募投项目调整实施方式的议案》，同意公司将 2022 年度向特定对象发行股票募
集资金投资项目“常州电池壳生产项目、海南高端装备制造及研发中心项目”结
项，并将节余募集资金 12,579.18 万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、
存款利息等，最终金额以资金转出当日银行结息后实际余额为准）永久补充流动
资金；同意公司对“苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目”实施方式进行调整。
具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的《关于部分募投项目延期的公告》（公告
编号：2024-067）。

      3、2024 年 11 月 4 日，公司召开第五届董事会第五十五次会议及第五届监
事会第四十八次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项的议案》，同意公司
将 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目“苏州铝瓶高速自动化生产
线制造项目”结项，节余募集资金继续存放募集资金专户管理，后续根据公司自
身发展规划及实际生产经营需求，按照中国证监会、深圳证券交易所的有关规定
履行相应审议程序后，妥善安排使用计划。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露
的《关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-130）。

      截至 2024 年 9 月 30 日，本次募集资金使用情况如下：

                                                                                   单位：万元
 序                      项目总投资   募集资金拟   募集资金累   募集资金   项目达到预定可
          项目名称
 号                        金额       投入金额     计投入金额   使用进度    使用状态日期
      苏州铝瓶高速自动
 1                        15,047.20    15,000.00     9,094.68     60.63%   2024 年 9 月 30 日
      化生产线制造项目
      泰安设备产线基地
 2                        25,001.20    25,000.00     9,669.93     38.68%   2025 年 3 月 30 日
      建设项目

          合计            40,048.40    40,000.00    18,764.61      -               -
    二、节余募集资金永久补充流动资金的计划安排

    鉴于公司苏州铝瓶高速自动化生产线制造项目已建设并调试完毕，达到可使
用状态，为提高资金的利用效率，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》
《自律监管指引第 2 号》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》等有关规定，公司拟将截止 2024 年 9 月 30 日节余募集资金
6,087.46 万元（包含尚未支付的项目尾款、理财收益、存款利息等，最终金额以
资金转出当日银行结息后实际余额为准）永久补充流动资金，用于日常生产经营。
节余募集资金转出后上述募集资金专户将不再使用，公司将办理销户手续。公司
就募集资金专户与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订的《募集资金三方监
管协议》也将在相关账户注销后随之终止。

    三、履行的相关审议程序及意见

    （一）独立董事专门会议审议情况

    2024 年 11 月 14 日，公司召开第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第一
次会议，审议通过了《关于使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为：
公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，是基于募集资金投资项目的实际
进展情况做出的审慎决定，有利于提高募集资金使用效率，降低募集资金投资风
险，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形，符合募集资金管理的有关规定，
同意本次使用节余募集资金永久补充流动资金事项。

    （二）董事会意见

    2024 年 11 月 14 日，公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于
使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意本次使用节余募集资金永久
补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。

    （三）监事会意见

    2024 年 11 月 14 日，公司召开第六届监事会第一次会议审议通过了《关于
使用节余募集资金永久补充流动资金的议案》，认为：本次使用节余募集资金永
久补充流动资金，符合公司长期发展方向，有利于支持公司日常经营及业务发展，
提高资金的使用效益，降低公司资金成本，符合全体股东利益。本次事项决策程
序符合相关法律、法规和规范性文件的规定。

    四、保荐机构核查意见

    经核查，保荐机构认为：上述议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议
2024 年第一次会议、第六届董事会第一次会议和第六届监事会第一次会议审议
通过，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范
运作》等相关规定，该事项尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

    综上，国投证券对斯莱克本次使用节余募集资金永久补充流动资金的事项
无异议。
（此页无正文，为《国投证券股份有限公司关于苏州斯莱克精密设备股份有

限公司使用节余募集资金永久补充流动资金的核查意见》之签章页）




保荐代表人：
                 商敬博                   聂晓春




                                              国投证券股份有限公司


                                                   年    月     日