证券代码：300488           证券简称：恒锋工具            公告编号：2024-023



                        恒锋工具股份有限公司

                   第五届董事会第六次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第六次会议于 2024
年 2 月 19 日以现场会议与通讯表决相结合的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原
街道海兴东路 68 号公司十楼会议室召开，会议通知于 2024 年 2 月 14 日以专人
送达或电子邮件的方式送达。本次会议应到董事 6 人，实际出席董事 6 人，其中
独立董事黄少明先生、沈洪垚先生以通讯表决方式出席会议。会议由公司董事长
陈尔容先生召集和主持，公司监事和高管列席了本次董事会。本次会议的召开符
合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》等相关法律法规
及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
    二、董事会会议审议情况
    本次会议以投票表决的方式，审议通过以下议案：
    （一）审议通过了《关于不向下修正“锋工转债”转股价格的议案》
    截至 2024 年 2 月 19 日，公司股票已出现任意连续三十个交易日中至少有十
五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85%的情形，已触发“锋工转债”转股价
格的向下修正条款。
    鉴于“锋工转债”发行时间较短，距离 6 年的存续期届满尚远，公司董事会
综合考虑公司的基本情况、市场环境、股价走势等诸多因素，以及对公司长期稳
健发展与内在价值的信心，为明确投资者预期，决定本次不向下修正“锋工转债”
转股价格，且自本次董事会审议通过后的次一交易日起未来六个月内（即 2024
年 2 月 20 日至 2024 年 8 月 19 日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提
出向下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 8 月 20 日起算，
若再次触发“锋工转债”转股价格向下修正条件，届时公司董事会将再次召开会
议决定是否行使“锋工转债”转股价格的向下修正权利。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于不向下修正锋工转债转股价格的公告》。
    回避表决情况：因公司实际控制人陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生持
有“锋工转债”，故关联董事陈尔容先生、陈子彦先生、陈子怡先生对本议案回
避表决。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.恒锋工具股份有限公司第五届董事会第六次会议决议。


    特此公告。




                                             恒锋工具股份有限公司董事会
                                                   2024 年 2 月 19 日