证券代码：300488          证券简称：恒锋工具          公告编号：2024-025


                       恒锋工具股份有限公司
              2024 年第一次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1.本次股东大会无否决议案的情形。
    2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
    3.本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。
    一、会议召开情况和出席情况
    恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年第一次临时股东大会于
2024 年 2 月 20 日（星期二）下午 14:00 在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东
路 68 号公司科创大楼十楼会议室召开，本次会议以现场表决与网络投票相结合
的方式召开，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：
2024 年 2 月 20 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通
过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 2 月 20
日 9:15-15:00 期间的任意时间。
    本次股东大会由公司董事会召集，董事长陈尔容先生主持，公司董事、监事、
高级管理人员、公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集、召开与表决程序
符合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》和《股东大
会议事规则》等相关法律、法规及规范性文件的规定。
    出席现场会议和通过网络投票出席会议的股东及股东代表共 12 名，合计持
有股份数 120,579,601 股，占公司有表决权股份总数的 73.3058%。其中：出席
现场会议的股东及股东代表 8 名，合计持有股份数 120,545,001 股，占公司有表
决权股份总数的 73.2848%；通过网络投票出席会议的股东 4 名，持有股份数
34,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0210%。
    出席本次会议持有公司股份的中小投资者(指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东)共 4 名，持有
股份数 34,600 股，占公司有表决权股份总数的 0.0210%。
    二、本次股东大会的议案审议表决情况
    本次股东大会对提请大会审议的议案进行了审议，与会股东及股东代表以现
场表决与网络投票相结合的方式进行了表决,本次股东大会表决结果如下：
    1.审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决结果：同意 120,578,801 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.9993%；反对 800 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0007%；
弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0000%。
    其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意 33,800 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 97.6879%；反对 800 股，占出席会议
的中小投资者所持有效表决权股份总数的 2.3121%；弃权 0 股，占出席会议的中
小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%。
    本次股东大会审议的议案为普通决议事项，已经出席股东大会的股东（包括
股东代理人）所持表决权的过半数同意通过。
    三、律师出具的法律意见
    国浩律师（杭州）事务所委派沈辉律师、胡洁律师对本次股东大会现场会议
进行了见证并出具法律意见书认为：恒锋工具股份有限公司本次股东大会的召集
和召开程序，参加本次股东大会人员资格、召集人资格及会议表决程序和表决结
果等事宜，均符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》《规范运作指引》《网
络投票细则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东
大会通过的表决结果为合法、有效。
    四、备查文件
    1.《恒锋工具股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》；
    2.《国浩律师（杭州）事务所关于恒锋工具股份有限公司 2024 年第一次临
时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。
恒锋工具股份有限公司董事会
    2024 年 2 月 20 日