证券代码：300488          证券简称：恒锋工具          公告编号：2024-076
债券代码：123239          债券简称：锋工转债



                       恒锋工具股份有限公司

          关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 28 日召开第五
届董事会第十次会议，审议通过了《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东
大会的议案》，公司决定定于 2024 年 11 月 13 日召开公司 2024 年第二次临时股
东大会，本次股东大会将采取现场投票和网络投票相结合的方式，现将会议有关
事项通知如下：
    一、 召开会议的基本情况
    1.股东大会届次: 2024 年第二次临时股东大会
    2.股东大会的召集人：恒锋工具股份有限公司董事会
    3.会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十次会议审议通过，决
定召开本次股东大会。本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》等的规定。
    4.会议召开的日期、时间：
    现场会议召开时间：2024 年 11 月 13 日（星期三）下午 14:00。
    网络投票时间：
    （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 11
月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；
    （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2024
年 11 月 13 日上午 9:15-下午 15:00 期间的任意时间。
    5.会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开，
公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投
  票表决的，以第一次投票表决结果为准。
      6.股权登记日：2024 年 11 月 7 日（星期四）
      7.出席对象：
      （1）在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人；
      于股权登记日 2024 年 11 月 7 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册
  的公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式
  委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。（授权委托
  书见附件二）
      （2）公司董事、监事和高级管理人员；
      （3）公司聘请的律师；
      （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
      8.现场会议召开地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号公司科
  创大楼十楼会议室。
      二、会议审议事项
      1.审议事项
                       表一 本次股东大会提案名称及编码表
                                                                   备注
  提案编码                       提案名称                    该列打勾的栏目
                                                                 可以投票
     100         总议案：除累积投票提案外的所有提案                  √
非累积投票提案
                 《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的
    1.00                                                           √
                 议案》


      以上提案已经公司第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议
  通过，具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 10 月 29 日 在 巨 潮 资 讯 网
  （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
      公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露。中小投资者
  是指除以下股东之外的公司其他股东：1.单独或者合计持有公司 5%以上股份的
  股东；2.持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
      三、会议登记方法
    1.登记方式：现场登记、通过信函或邮件方式登记。
    （1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席
会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人
股东账户卡和委托人身份证复印件进行登记。
    （2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表
人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须
持代理人本人身份证、营业执照复印件、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、
股东账户卡进行登记。
    （3）异地股东可以采用书面信函或邮件方式办理登记，不接受电话登记。
信函或邮件方式以 2024 年 11 月 12 日下午 16:00 时前到达本公司为准，信函邮
寄地址：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号恒锋工具股份有限公司证
券部，邮编：314300。如通过信函方式登记，信封上请注明“2024 年第二次临
时股东大会”字样。（股东参会登记表见附件三）。
    2.登记时间：2024 年 11 月 12 日（9:00—11:30、13:00—16:00）。
    3.登记地点：浙江省嘉兴市海盐县武原街道海兴东路 68 号公司科创大楼二
楼证券部办公室。
    4.会议联系方式：
    联系人：胡金秋
    电话：0573-86169505
    传真：0573-86122456
    邮箱：pr@esttools.com
    5.注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前
半小时到达会场办理登记手续。
    6.其他：本次股东大会的会期半天，本次股东大会现场会议与会人员的食宿
及交通费用自理。
    四、参加网络投票的具体操作流程
    在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址
为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
    五、备查文件
    1.恒锋工具股份有限公司第五届董事会第十次会议决议；
2.恒锋工具股份有限公司第五届监事会第八次会议决议；
3.深交所要求的其他文件。




                                       恒锋工具股份有限公司董事会
                                           2024 年 10 月 29 日




附件一：参加网络投票的具体操作流程
附件二：授权委托书
附件三：股东参会登记表
附件一：
                   参加网络投票的具体操作流程


    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票，网络投票的具体操作流程如下：
    一、网络投票的程序
    1.投票代码：“350488”。
    2.投票简称：“恒锋投票”。
    3.填报表决意见：
    本次股东大会不涉及累积投票提案。
    对于非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
    4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相
同意见。
    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
    二、通过深交所交易系统投票的程序
    1.投票时间：2024 年 11 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30
    和 13:00-15:00。
    2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
    三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
    1.互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 11 月 13 日（现场会议召开当
日）9:15-15:00 期间的任意时间。
    2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者
网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或
“深 交所 投资者服务密码”。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
    3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。
        附件二：

                                          授权委托书
            兹全权委托               女士/先生代表本人/本单位出席恒锋工具股份有
        限公司 2024 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议
        案投票，并代为签署本次股东大会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表
        示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有做出明确投票指示，
        受托人有权按自己的意愿表决。
        委托人对下述议案表决如下：
                                                                 备注     同意 反对 弃权
提案编码                      提案名称                     该列打勾的栏
                                                             目可以投票
  100          总议案：除累积投票提案外的所有提案                √
非累积投
  票提案
               《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案
  1.00                                                          √
               的议案》


        委托人名称（签名或法定代表人签名、盖章）：


        委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：


        委托人股东帐号：


        委托人持股数：                     股        委托人持股性质：


        受托人签名：                  受托人身份证号码：


        受托日期：           年      月         日


        注：
        1.本授权委托书有效期限：自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束止；
2.委托人为法人，应加盖法人公章并由法定代表人签字；
3.授权委托书用剪报或复印件均有效。
附件三：

                        恒锋工具股份有限公司
             2024 年第二次临时股东大会股东参会登记表


恒锋工具股份有限公司:
    截至 2024 年 11 月 7 日 15:00 交易结束时，本人/本公司持有贵公司股票（股
票代码：300488），现登记参加 2024 年第二次临时股东大会。



  姓名/名称                               股东账户号码
 身份证号码/
                                            持有股数
营业执照号码
  联系电话                                  电子邮箱

  联系地址                                    邮编
是否本人/法定
                                              备注
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                                                  日期：     年    月   日