证券代码：300488          证券简称：恒锋工具         公告编号：2024-073
债券代码：123239          债券简称：锋工转债



                       恒锋工具股份有限公司

                第五届监事会第八次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    恒锋工具股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于
2024 年 10 月 28 日以现场会议表决的方式，在浙江省嘉兴市海盐县武原街道海
兴东路 68 号公司十楼会议室召开,会议通知于 2024 年 10 月 23 日以专人送达或
电子邮件的方式送达。本次会议应到监事 3 人，实际出席监事 3 人，会议由公司
监事会主席吕建明先生召集及主持，董事会秘书陈子怡先生列席了本次监事会。
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《恒锋工具股份有限公司章程》
等相关法律法规及规范性文件的有关规定，是合法、有效的。
    二、监事会会议审议情况
    经与会监事认真审议，作出了以下决议：
    1.审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告全文的议案》
    经审核，监事会认为董事会编制和审核《公司2024年第三季度报告》的程序
符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了
公司2024年第三季度的财务状况和实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《公司 2024 年第三季度报告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    2.审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的议案》
    公司拟定的 2024 年前三季度利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记
日总股本（剔除回购专用证券账户上已回购股份）为基数，向全体股东每 10 股
派发现金红利 3.70 元人民币(含税)，不以资本公积金转增股本，不送红股。若
以截至本次董事会召开之日公司现有总股本 165,679,321 股扣减回购专用证券
账户上已回购股本 2,999,974 股后的 162,679,347 股为基数进行测算，预计共派
发现金红利 60,191,358.39 元（含税）。
    如在审议利润分配预案后至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于
可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化
的，将按照“现金分红比例不变”的原则对利润分配总额进行调整。
    经审核，公司监事会认为：公司 2024 年前三季度利润分配预案与公司业绩
成长性相匹配，既重视对投资者的合理投资回报，又兼顾了公司的可持续发展。
符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公
司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，具备合
法性、合规性、合理性，不存在损害公司股东利益的情形。因此，监事会同意公
司 2024 年前三季度利润分配预案。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的
《关于 2024 年前三季度利润分配预案的公告》。
    表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
    本议案尚需提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
    三、备查文件
    1.恒锋工具股份有限公司第五届监事会第八次会议决议。


    特此公告。




                                               恒锋工具股份有限公司监事会
                                                    2024 年 10 月 29 日