先进数通：关于召开公司2023年度股东大会的通知2024-04-12
证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-022
北京先进数通信息技术股份公司
关于召开公司2023年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于2024
年4月11日召开了第四届董事会2024年第一次定期会议，审议通过了《关于召开公
司2023年度股东大会的议案》，决定于2024年5月6日（星期一）召开2023年度股
东大会（以下简称“会议”）。公司独立董事将在本次年度股东大会上述职。现
将会议有关情况通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2023年度股东大会。
（二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会2024年
第一次定期会议审议通过决定召开。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1. 现场会议召开日期、时间：2024年5月6日（星期一）下午15:00。
2. 网络投票日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年5月6日
9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年5月6日9:15—
15:00。
（五）会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择
现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
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一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2024 年 4 月 25 日
（七）出席对象：
1. 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权
登记日 2024 年 4 月 25 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2. 公司董事、监事和高级管理人员；
3. 公司聘请的律师；
4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）会议地点：
北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室
二、会议审议事项
本次股东大会提案编码
备注
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可
以投票
100 总议案：所有提案 √
非累积投票提案
1.00 提案 1《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 √
2.00 提案 2《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
3.00 提案 3《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
4.00 提案 4《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
5.00 提案 5《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 提案 6《关于公司<2024 年度董事薪酬方案>的议案》 √
7.00 提案 7《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>的议案》 √
8.00 提案 8《关于续聘会计师事务所的议案》 √
提案 9《关于公司及全资子（孙）公司 2024 年度申请
9.00 √
综合授信及公司提供担保的议案》
10.00 提案 10《关于修订<公司章程>的议案》 √
11.00 提案 11《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
12.00 提案 12《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √
13.00 提案 13《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √
14.00 提案 14《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》 √
15.00 提案 15《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》 √
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本次会议无需要逐项表决的提案，也无需要累积投票方式选举的提案。
本次会议所涉及提案 9、10、11、12 属于特别决议事项，需经出席股东大会
的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上同意，方为通过。提案具
体情形如下：
1、审议提案 1《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2、审议提案 2《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年度财务决算报告》。
3、审议提案 3《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年度董事会工作报告》。
4、审议提案 4《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2023
年度监事会工作报告》。
5、审议提案 5《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司 2023 年度利润分配预案的公告》。
6、审议提案 6《关于公司<2024 年度董事薪酬方案>的议案》
董事长年度津贴标准为人民币 63.6 万元/年。
不在公司担任职务的非独立董事年度津贴标准为人民币 28.2 万元/年。
根据公司经营状况，公司董事会薪酬与考核委员会在对董事年度工作绩效进
行审核评定后，可按照公司薪酬与考核管理制度，给予适当额度年度绩效津贴。
独立董事年度津贴标准为人民币 10.8 万元/年，不额外领取薪酬。
除以上人员外，公司其他董事根据其在公司担任的具体职务，按照公司薪酬
与考核管理制度领取薪酬，不再另行领取津贴。
7、审议提案 7《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>的议案》
公司监事根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关的薪酬与考核管理制
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度领取薪酬，并领取人民币 3.6 万元/年的监事津贴，按月平均发放。
8、审议提案 8《关于续聘会计师事务所的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司拟续聘会计师事务所的公告》。
9、审议提案 9《关于公司及全资子（孙）公司 2024 年度申请综合授信及公司
提供担保的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于公司及全资子（孙）公司 2024 年度申请综合授信及公司提供担保的公告》。
10、审议提案 10《关于修订<公司章程>的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于修订<北京先进数通信息技术股份公司章程>的公告》及《北京先进数通信息技
术股份公司章程》（2023 年 4 月修订）。
11、审议提案 11《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于修订公司<董事会议事规则>的公告》及《北京先进数通信息技术股份公司董事
会议事规则》（2024 年 4 月修订）。
12、审议提案 12《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关
于修订公司<监事会议事规则>的公告》及《北京先进数通信息技术股份公司监事
会议事规则》（2024 年 4 月修订）。
13、审议提案 13《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京先进数通信息技术股份公司独立董事工作制度》（2024 年 4 月修订）。
14、审议提案 14《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京先进数通信息技术股份公司对外担保管理办法》（2024 年 4 月修订）。
15、审议提案 15《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》
具体情况详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《北
京先进数通信息技术股份公司关联交易管理办法》（2024 年 4 月修订）。
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三、会议登记等事项
（一）登记方式
1. 参加股东大会人员，需填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；
2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式
样详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
3. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
4. 异地股东可用信函或传真方式登记，传真和信函以到达公司时间为准。
不接受电话登记。
（二）登记时间
2024 年 4 月 26 日（星期五） 上午 9:00 至下午 16:00
（三）登记地点
北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层
（四）注意事项
参加现场会议的股东，请最迟于股东大会开始前半个小时到召开会议的会议
室现场登记。
为保证股东大会的顺利召开，请各位股东于要求的时间内登记确认。
（五）会议联系方式
联系人：黄黎 女士
电 话：010-68717009
传 真：010-68700510
邮 箱：adtec@adtec.com.cn
本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。
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四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附
件 1。
五、备查文件
1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会 2024 年第一次
定期会议决议》；
2. 深交所要求的其他文件。
特此公告！
附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
附件 2：授权委托书；
附件 3：参会股东登记表。
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2024 年 4 月 11 日
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附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：
一、网络投票的程序
1. 投票代码：350541
投票简称：数通投票
2. 填报表决意见
对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1. 投票时间：2024 年 5 月 6 日的交易时间，即 9:15—9：25，9:30—11:30，
13:00—15:00。
2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 5 月 6 日，9:15—15:00。
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2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网。
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附件2：
授权委托书
委托人名称_________________
证件号码：__________________（委托人身份证号/企业法人统一社会信用代码
/其他有效证件号）
持有公司股份的性质_________________、数量__________________
受托人姓名_________________、身份证号码__________________
一、委托权限
受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
受托人独立投票
委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对每一项议案的投票决定
作出明确指示）
备注 表决意见
该列打
提案
提案名称 勾的栏
编码 同意 反对 弃权
目可以
投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》 √
2.00 《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》 √
3.00 《关于公司<2023 年度董事会工作报告>的议案》 √
4.00 《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》 √
5.00 《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》 √
6.00 《关于公司<2024 年度董事薪酬方案>的议案》 √
7.00 《关于公司<2024 年度监事薪酬方案>的议案》 √
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》 √
《关于公司及全资子（孙）公司 2024 年度申请综
9.00 √
合授信及公司提供担保的议案》
10.00 《关于修订<公司章程>的议案》 √
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11.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》 √
12.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 √
13.00 《关于修订公司<独立董事工作制度>的议案》 √
14.00 《关于修订公司<对外担保管理办法>的议案》 √
15.00 《关于修订公司<关联交易管理办法>的议案》 √
说明：
1、 备注栏打“√”项目可以投票
2、 请在提案相应表决意见栏目打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一。
选择项下都不打“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均
视为弃权。
反对或弃权理由：
授权委托书签发日期_________________、有效期限_________________________
委托人签名（或盖章）
________________
（委托人为法人的，应当加盖单位印
章）
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附件3：
北京先进数通信息技术股份公司
2023年度股东大会参会股东登记表
出席会议的股东信息
自然人股东姓名/法人股东名称
股东住所
身份证号/企业法人统一社会信用代码
法人股东法定代表人姓名
股东账号
持股数量
受托人信息（委托出席填写）
受托人姓名
受托人身份证件号码
联系人信息
联系人姓名
联系电话
联系邮箱
联系地址、邮编
注：
1、请用正楷填写全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。
2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年4月26日下午16：00之前通过传真、电子邮
件的方式(电子邮箱地址：adtec@adtec.com.cn)将登记表送达公司(地址：北京市海淀区车
道沟1号青东商务区B座4层，邮政编码：100089，信封请注明“股东大会”字样)，不接受电
话登记。
3、已登记股东或代理人请于2024年5月6日下午13:30-14:30之间到会议现场，持本表原件及
身份证明文件进行核验。
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