证券代码：300541          证券简称：先进数通         公告编号：2024-045


                北京先进数通信息技术股份公司
关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知（更新后）

       本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



   北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”或者“本公司”）于2024
年9月25日召开了第四届董事会2024年第三次临时会议，审议通过了《关于召开
2024年第二次临时股东大会的议案》，决定于2024年10月11日（星期五）召开公
司2024年第二次临时股东大会（以下简称“会议”）。现将会议有关情况通知如
下：

一、召开会议的基本情况
   （一）股东大会届次：2024年第二次临时股东大会。
   （二）股东大会的召集人：公司第四届董事会。经公司第四届董事会2024年
第三次临时会议审议通过决定召开。
   （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开，符合有关法律、行
政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
   （四）会议召开的日期、时间：
   1. 现场会议召开日期、时间：2024年10月11日（星期五）下午15:00。
   2. 网络投票日期、时间：
   （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2024年10月11日
9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
   （2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2024年10月11日9:15—
15:00。
   （五）会议的召开方式：
   本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司股东应选择
现场表决、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第
                                   -1-
  一次投票表决结果为准。
     （六）会议的股权登记日：2024 年 9 月 30 日
     （七）出席对象：
     1. 在股权登记日持有公司已发行有表决权股份的股东或其代理人。于股权
  登记日 2024 年 9 月 30 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全
  体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理
  人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
     2. 公司董事、监事和高级管理人员；
     3. 公司聘请的律师；
     4. 根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。
     （八）会议地点：
      北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室

  二、会议审议事项
                           本次股东大会提案编码
                                                                       备注
                                                                   该列打勾
提案编码                            提案名称
                                                                   的栏目可
                                                                     以投票
100              总议案：除累积投票提案外的所有提案                      √
累积投票提案
1.00             关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案          应选 6 人
1.01             选举李铠先生为公司第五届董事会非独立董事              √
1.02             选举林鸿先生为公司第五届董事会非独立董事              √
1.03             选举罗云波女士为公司第五届董事会非独立董事            √
1.04             选举金麟先生为公司第五届董事会非独立董事              √
1.05             选举刘志刚先生为公司第五届董事会非独立董事            √
1.06             选举张大基先生为公司第五届董事会非独立董事            √
2.00             关于选举公司第五届董事会独立董事的议案            应选 3 人
2.01             选举石宇良先生为公司第五届董事会独立董事              √
2.02             选举王冉冉女士为公司第五届董事会独立董事              √
2.03             选举张晨宇先生为公司第五届董事会独立董事              √
非累积投票提案
3.00             关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案            √
     提案 1、提案 2 已经公司第四届董事会 2024 年第三次临时会议审议通过，提
  案 3 已经公司第四届监事会 2024 年第三次临时会议审议通过，具体内容详见同

                                    -2-
日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的
公告》及《关于监事会换届选举的公告》。
   提案 1、提案 2 采用累积投票的方式选举，第五届董事会非独立董事候选人
6 人，应选 6 人；独立董事候选人 3 人，应选 3 人。股东所拥有的选举票数为其
所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出 0 票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。

三、会议登记等事项

   （一）登记方式
   1. 参加股东大会人员，需填写《参会股东登记表》（式样详见附件 3）；
   2. 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代
表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证
明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代
理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书(式
样详见附件 2)、法定代表人身份证明、法人股东股票账户卡办理登记手续；
   3. 自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证办理登记手续；自然
人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书(式样详见附件 2)、委托
人股东账户卡、委托人身份证办理登记手续；
   4. 异地股东可用传真或电子邮件的方式登记，传真和电子邮件以到达公司
时间为准。不接受电话登记。

   （二）登记时间
   2024 年 10 月 8 日（星期二） 上午 9:00 至下午 16:00
   为保证股东大会的顺利召开，请各位股东于要求的时间内登记确认。

   （三）登记地点
    北京市海淀区车道沟 1 号青东商务区 B 座 4 层

   （四）注意事项
    参加现场会议的股东，请最迟于股东大会开始前半个小时到召开会议的会议
室现场登记。本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

                                   -3-
   （五）会议联系方式
    联系人：黄黎   女士
    电   话：010-68717009
    传   真：010-68700510
    邮   箱：adtec@adtec.com.cn

四、参加网络投票的具体操作流程
    本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为
http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票的具体操作流程详见附
件 1。

五、备查文件
   1. 经与会董事签字并加盖董事会印章的公司《第四届董事会 2024 年第三次
临时会议决议》；
   2. 深交所要求的其他文件。


    特此公告！


    附件 1：参加网络投票的具体操作流程；
    附件 2：授权委托书；
    附件 3：参会股东登记表。


                                           北京先进数通信息技术股份公司
                                                      董事会
                                                2024 年 9 月 25 日




                                  -4-
附件 1：
                        参加网络投票的具体操作流程

    本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易
所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）
参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下：

一、网络投票的程序

    1. 投票代码：350541
       投票简称：数通投票
    2. 填报表决意见

      对于非累积投票提案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
      对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有
选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选
举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
    3. 股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达
相同意见。

    股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。



二、通过深交所交易系统投票的程序

   1. 投票时间：2024 年 10 月 11 日的交易时间，即 9:15—9：25，9:30—
11:30，13:00—15:00。
   2. 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。



三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

   1. 互联网投票系统开始投票的时间为 2024 年 10 月 11 日，9:15—15:00。



                                   -5-
   2. 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资
者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
   3. 股 东 根 据 获 取 的 服 务 密 码 或 数 字 证 书 ， 可 登 录
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投
票。




                                  -6-
附件2：
                                授权委托书



委托人名称_________________
证件号码__________________（委托人身份证号/企业法人统一社会信用代码/其
他有效证件号）
持有公司股份的性质_________________、数量__________________


受托人姓名_________________、身份证号码__________________


    一、委托权限

    受托人在会议现场作出投票选择的权限为：
    受托人独立投票
    委托人指示投票（如选择该选项的，委托人应当对每一项议案的投票决定
作出明确指示）
    二、表决意见


                                                        备注          表决意见
 提案                                                  该列打勾
                           提案名称
 编码                                                  的栏目可       选举票数
                                                        以投票

                                累积投票提案

 1.00     关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案               应选 6 人
  1.01    选举李铠先生为公司第五届董事会非独立董事       √
  1.02    选举林鸿先生为公司第五届董事会非独立董事       √
  1.03    选举罗云波女士为公司第五届董事会非独立董事     √
  1.04    选举金麟先生为公司第五届董事会非独立董事       √
  1.05    选举刘志刚先生为公司第五届董事会非独立董事     √
  1.06    选举张大基先生为公司第五届董事会非独立董事     √
 2.00     关于选举公司第五届董事会独立董事的议案                 应选 3 人
  2.01    选举石宇良先生为公司第五届董事会独立董事       √
  2.02    选举王冉冉女士为公司第五届董事会独立董事       √
  2.03    选举张晨宇先生为公司第五届董事会独立董事       √

                                      -7-
                                                             备注       表决意见
 提案                                                       该列打勾
                             提案名称                                  同   反   弃
 编码                                                       的栏目可
                                                                       意   对   权
                                                             以投票
  100   总议案：除累积投票提案外的所有提案                    √
                                 非累积投票提案
 3.00   关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案            √

 说明：
 1、 备注栏打“√”项目可以投票。
 2、 请在提案相应表决意见栏目打“√”，“同意”“反对”“弃权”三者中只能选其一。
     选择项下都不打“√”、同时在两个选择项中打“√”、错填、字迹无法辨认的，均视
     为弃权。

 反对或弃权理由：




授权委托书签发日期_________________、有效期限_________________________


                                         委托人签名（或盖章）
                                         ________________
                                         （委托人为法人的，应当加盖单位印
                                         章）




                                        -8-
 附件3：

                         北京先进数通信息技术股份公司
                 2024年第二次临时股东大会参会股东登记表


                                 出席会议的股东信息

自然人股东姓名/法人股东名称

股东住所

身份证号/企业法人统一社会信用代码

法人股东法定代表人姓名

股东账号

持股数量

                              受托人信息（委托出席填写）

受托人姓名

受托人身份号

                              联系人信息（法人股东填写）

联系人姓名

联系人身份证号

联系电话

联系邮箱

联系地址、邮编

 注：

 1、请用正楷填写全名及地址(须与股东名册上所载的相同)。

 2、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2024年10月8日下午16：00之前通过传真、电子邮

 件的方式(电子邮箱地址：adtec@adtec.com.cn)将登记表送达公司，不接受电话登记。

 3、已登记股东或代理人请于2024年10月11日下午13:30-14:30之间到会议现场，持本表原件

 及身份证明文件进行核验。




                                         -9-