证券代码：300541 证券简称：先进数通 公告编号：2024-046
北京先进数通信息技术股份公司
关于召开公司2024年第二次临时股东大会通知的更正公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于2024年9月26日在巨
潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《关于召开公司2024年第二次临
时股东大会的通知》（公告编号：2024-045）。经事后核查发现，提案编码及授
权委托书中存在错误，现对相关内容更正如下（更改部分加粗表示）：
更正前：
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：所有提案 √
更正后：
本次股东大会提案编码
备注
提案编码 提案名称
该列打勾的栏目可以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
更正前：
授权委托书
二、表决意见
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称 同 反
的栏目可 弃权
意 对
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
累积投票提案
-1-
1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选 6 人
1.01 选举李铠先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举林鸿先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举罗云波女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举金麟先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举刘志刚先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举张大基先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选 3 人
2.01 选举石宇良先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举王冉冉女士为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举张晨宇先生为公司第五届董事会独立董事 √
非累积投票提案
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 √
更正后：
授权委托书
二、表决意见
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称
的栏目可 选举票数
以投票
累积投票提案
1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选 6 人
1.01 选举李铠先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.02 选举林鸿先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.03 选举罗云波女士为公司第五届董事会非独立董事 √
1.04 选举金麟先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.05 选举刘志刚先生为公司第五届董事会非独立董事 √
1.06 选举张大基先生为公司第五届董事会非独立董事 √
2.00 关于选举公司第五届董事会独立董事的议案 应选 3 人
2.01 选举石宇良先生为公司第五届董事会独立董事 √
2.02 选举王冉冉女士为公司第五届董事会独立董事 √
2.03 选举张晨宇先生为公司第五届董事会独立董事 √
-2-
备注 表决意见
该列打勾
提案编码 提案名称 同 反
的栏目可 弃权
意 对
以投票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
3.00 关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案 √
对本次更正给广大投资者造成的不便，公司深表歉意，敬请广大投资者谅解。
除上述更正内容外，原公告其他内容不变，本次更正，不影响投资者现场和
网络投票表决。
更正后的通知全文详见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披
露的《关于召开公司2024年第二次临时股东大会的通知（更新后）》。
特此公告！
北京先进数通信息技术股份公司
董事会
2024 年 9 月 26 日
-3-