证券代码：300541           证券简称：先进数通      公告编号：2024-051

                 北京先进数通信息技术股份公司

    关于公司董事会完成换届选举暨部分董事离任的公告

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第四届董事会已任期

届满，公司于2024年10月11日召开了2024年第二次临时股东大会，选举产生了公

司第五届董事会董事，公司董事会的换届选举已经完成，现将具体情况公告如下：



一、公司第五届董事会成员

    非独立董事：李铠、林鸿、罗云波、金麟、刘志刚、张大基；
    独立董事：石宇良、王冉冉、张晨宇。
    公司第五届董事会由以上 9 名董事组成，任期为自本次股东大会选举通过次
日起三年。董事薪酬、津贴按照公司第四届董事会 2024 年第一次定期会议已做
出之决议执行。
    公司的第五届董事会成员均符合法律、法规所规定的上市公司董事任职资格，
不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情
形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未曾受到中国证
监会和证券交易所的任何处罚和惩戒，亦不是失信被执行人。
    公司非独立董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人数共计 4 人，未超
过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规的要求。

二、公司第四届董事会成员离任情况

（一）非独立董事离任情况

    公司第四届董事会非独立董事范丽明女士、朱胡勇先生任期届满离任，范丽
明女士卸任公司董事后不在公司担任其他职务，朱胡勇先生原定董事会秘书聘任

                                   - 1 -
期至公司第四届董事会任期届满之日止，在公司第五届董事会聘任新任董事会秘

书前将继续履行董事会秘书职责，公司聘任新任董事会秘书后朱胡勇先生将离任，

不在公司担任其他职务。范丽明女士、朱胡勇先生在任职期间勤勉尽责、认真履

行董事职责，维护公司、股东利益。公司对范丽明女士、朱胡勇先生任职期间做

出的贡献表示诚挚的谢意。

    截至本公告发布日，范丽明女士持有公司股份 17,335,178 股、朱胡勇先生

持有公司股份 11,215,045 股。范丽明女士、朱胡勇先生离任后承诺：已知晓创

业板上市公司董事、监事、高管离任后股份继续锁定的相关规定，并已委托公司

向深圳证券交易所申报离任信息，在离任后前述人员将继续严格遵守《上市公司

董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易

所上市公司自律监管指引第 10 号——股份变动管理》等法律、法规及相关承诺。

（二）独立董事离任情况

    公司第四届董事会独立董事肖红英女士、蔡瑾女士任期届满离任，不在公司

担任其他职务，截至本公告发布日，未持有公司股份，不存在应当履行而未履行

的承诺事项。肖红英女士、蔡瑾女士在任职期间勤勉尽责，积极为公司发展建言

献策，认真履行独立董事职责，维护公司、股东尤其是中小股东利益。公司对肖

红英女士、蔡瑾女士任职期间做出的贡献表示诚挚的谢意。

三、备查文件

    经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息技术

股份公司 2024 年第二次临时股东大会决议》


    特此公告！




                                           北京先进数通信息技术股份公司
                                                      董事会
                                                2024 年 10 月 11 日

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