证券代码：300541          证券简称：先进数通        公告编号：2024-050


                北京先进数通信息技术股份公司

             2024年第二次临时股东大会决议公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



特别提示：
    1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
    2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。



一、会议召开和出席情况

  1. 会议召开时间
   （1）现场会议召开时间：2024年10月11日（星期五）15:00
   （2）网络投票时间：
     ① 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 10
         月 11 日 9:15—9：25，9:30—11:30，13:00—15:00；
     ② 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 10 月
         11 日 9:15 至 15:00。
  2. 会议召开地点：北京市海淀区车道沟1号青东商务区B座4层 会议室
  3. 会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。
  4. 会议召集人：北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）第四
     届董事会
  5. 会议主持人：董事长李铠先生
  6. 本次会议符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
  7. 股东出席的总体情况：
        通过现场和网络投票的股东223人，代表股份96,537,799股，占公司有

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    表决权股份总数的22.4483％。
        其中：通过现场投票的股东11人，代表股份93,782,571股，占公司有表
    决权股份总数的21.8076％。
        通过网络投票的股东212人，代表股份2,755,228股，占公司有表决权股
    份总数的0.6407％。
 8. 中小股东出席的总体情况：
        通过现场和网络投票的中小股东216人，代表股份10,090,558股，占公
    司有表决权股份总数的2.3464％。
        其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份7,335,330股，占公司有
    表决权股份总数的1.7057％。
        通过网络投票的中小股东212人，代表股份2,755,228股，占公司有表决
    权股份总数的0.6407％。
 9. 公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，全体高级管理人员列
     席了本次会议。北京市天元律师事务所律师见证了本次会议。



二、议案审议表决情况

    本次会议采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式，审议并通过
了以下议案：

（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案》，选举产生
      公司第五届董事会非独立董事。

1.01 选举李铠先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举同意股份数：93,961,498股，
占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的97.3313%。
    其中：中小股东同意股份数：7,514,257股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数（未累积数）的74.4682%。
    表决结果：当选。
1.02 选举林鸿先生为公司第五届董事会非独立董事
    表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举同意股份数：93,960,085股，

                                  - 2 -
占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的97.3298%。
   其中：中小股东同意股份数：7,512,844股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数（未累积数）的74.4542%。
    表决结果：当选。
1.03 选举罗云波女士为公司第五届董事会非独立董事
   表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举同意股份数：93,956,475股，
占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的97.3261%。
   其中：中小股东同意股份数：7,509,234股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数（未累积数）的74.4184%。
    表决结果：当选。
1.04 选举金麟先生为公司第五届董事会非独立董事
   表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举同意股份数：93,856,410股，
占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的97.2224%。
   其中：中小股东同意股份数：7,409,169股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数（未累积数）的73.4268%。
    表决结果：当选。
1.05 选举刘志刚先生为公司第五届董事会非独立董事
   表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举同意股份数：93,856,358股，
占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的97.2224%。
   其中：中小股东同意股份数：7,409,117股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数（未累积数）的73.4262%。
    表决结果：当选。
1.06 选举张大基先生为公司第五届董事会非独立董事
   表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举同意股份数：93,856,324股，
占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的97.2224%。
   其中：中小股东同意股份数：7,409,083股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数（未累积数）的73.4259%。
    表决结果：当选。




                                 - 3 -
（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会独立董事的议案》，选举产生公
      司第五届董事会独立董事。

2.01 选举石宇良先生为公司第五届董事会独立董事
    表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举同意股份数：93,856,361股，
占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的97.2224%。
    其中：中小股东同意股份数：7,409,120股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数（未累积数）的73.4263%。
    表决结果：当选。
2.02 选举王冉冉女士为公司第五届董事会独立董事
    表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举同意股份数：93,857,742股，
占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的97.2238%。
    其中：中小股东同意股份数：7,410,501股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数（未累积数）的73.4400%。
    表决结果：当选。
2.03 选举张晨宇先生为公司第五届董事会独立董事
    表决情况：该议案采用累积投票制，获得总选举同意股份数：93,856,321股，
占出席会议有效表决权股份总数（未累积数）的97.2224%。
    其中：中小股东同意股份数：7,409,080股，占出席会议的中小股东有效表
决权股份总数（未累积数）的73.4259%。
    表决结果：当选。

（三）审议通过了《关于选举公司第五届监事会股东代表监事的议案》

    总表决情况：
    同意96,165,537股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的99.6144％；
反对293,183股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.3037％；弃权79,079
股（其中，因未投票默认弃权12,380股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的0.0819％。
    中小股东表决情况：
    同意9,718,296股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.3108％；反对293,183股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的

                                  - 4 -
2.9055％；弃权79,079股（其中，因未投票默认弃权12,380股），占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的0.7837％。
    表决结果：当选。

三、律师出具的法律意见

    北京市天元律师事务所刘亦鸣律师、韩旭律师现场见证了本次股东大会，并
出具了法律意见书。法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合
法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会
现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结
果合法有效。

四、备查文件

    1．经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的《北京先进数通信息
技术股份公司2024年第二次临时股东大会决议》；
    2．北京市天元律师事务所出具的《关于北京先进数通信息技术股份公司2024
年第二次临时股东大会的法律意见》。


       特此公告！


                                         北京先进数通信息技术股份公司
                                                     董事会
                                               2024 年 10 月 11 日




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