证券代码：300541         证券简称：先进数通             公告编号：2024-058


                 北京先进数通信息技术股份公司
             第五届监事会 2024 年第二次临时会议
                               决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


一、会议召开情况

    北京先进数通信息技术股份公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 20
日以电子邮件方式发出召开第五届监事会 2024 年第二次临时会议的通知，并于
2024 年 10 月 24 日在公司 4 层大会议室以现场会议的方式召开会议。

    会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，超过全体监事会成员的半数。本次会议
由公司监事会主席王先进先生主持，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次
会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和相关法律法规及《公司
章程》的规定。

二、会议审议情况

（一） 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》

    经审核，监事会认为董事会编制和审核《2024 年第三季度报告》的程序符合
法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整
地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公司《2024 年
第三季度报告》。
（二） 审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
    经审议，监事会认为公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有
助于提高募集资金使用效率、有效降低财务费用，符合公司及股东的利益。符合
《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022

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年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司
规范运作（2023 年 12 月修订）》等相关规定。监事会同意公司本次使用不超过
4,100 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
    表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。
    详见同日于巨潮资讯网披露的《关于公司使用部分闲置募集资金暂时补充流
动资金的公告》。

三、备查文件

   1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司《第五届监事会 2024 年第二次
临时会议决议》。


    特此公告！


                                           北京先进数通信息技术股份公司
                                                        监事会
                                                 2024 年 10 月 24 日




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