证券代码：300723 证券简称：一品红 公告编号：2024-025
一品红药业股份有限公司
关于审计后 2023 年度日常关联交易执行情况的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
1、是否需要提交股东大会审议：是
2、本次关联交易属公司日常关联交易，是以正常生产经营业务为基础，以
市场价格为定价依据，遵循公允、合理的原则，公司主营业务不会因上述交易对
关联方形成依赖，不会影响公司独立性，不存在损害公司及全体股东特别是中小
股东利益的行为。
一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第
三届董事会第二十二次会议、第三届监事会第十八次会议，审议通过了《关于审
计后 2023 年度日常关联交易执行情况的议案》，与该关联交易有利害关系的关
联董事回避表决。经审计后，截至 2023 年 12 月 31 日，公司 2023 年日常关联交
易实际发生总额为 13,343.94 万元，年度预计总金额为 14,307.55 万元。
该议案已经公司独立董事专门会议审议通过，保荐机构出具了无异议的核查
意见。本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议，该项议案的关联股东
广东广润集团有限公司（以下简称“广润集团”）、广州市福泽投资管理中心（有
限合伙）、李捍雄先生、李捍东先生、吴美容女士、吴春江先生，将在股东大会
上回避投票表决。现将有关事项公告如下：
一、2023 年日常关联交易基本情况
（一）2023 年日常关联交易的审批程序
2022 年 12 月 30 日，公司召开第三届董事会第十三次会议、第三届监事会
第九次会议，审议通过了《关于 2023 年度日常关联交易预计及 2022 年度日常关
联交易确认的议案》，根据公司及控股子公司的日常经营需要，公司及控股子公
司预计 2023 年度将与关联方发生日常关联交易总金额累计不超过 9,800 万元。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关的《关于 2023 年度日常关联交易预计及 2022 年度日常关联交易确认的公
告》（公告编号：2022-128），该事项已经公司 2023 年第一次临时股东大会审
议通过。
2024 年 1 月 15 日，公司召开第三届董事会第二十一次会议、第三届监事会
第十七次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度日常
关联交易补充确认的议案》，基于业务实际开展情况，公司对 2023 年度日常关
联交易预计额度进行追加确认，将 2023 年日常关联交易总金额由 9,800.00 万元
追加确认为 14,307.55 万元，上述交易数据未经审计。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关的《关于 2024 年度日常关联交易预计及 2023 年度日常关联交易补充确认
的公告》（公告编号：2024-004），该事项已经公司 2024 年第一次临时股东大
会审议通过。
（二）2023 年度日常关联交易预计及实际执行情况
单位：万元
实际发生额
实际发生额
关联交易 2023 年预 占同类业务 披露日期
交易主体 关联人 关联交易内容 实际发生额 与预计金额
类别 计金额 的比例 及索引
差异（%）
（%）
房屋租赁（含办公 2022 年
一品红药 云润
向关联人 大楼、公寓及部分 2,222.41 2,256.50 79.88% -1.51% 12 月 31
业 生物
车库） 日，《关
租赁房产 一品红制 于 2023
吴美容 房屋租赁 43.48 46.00 1.56% -5.48%
药 年度日常
润尔眼科 关联交易
接受关联
一品红制 &润尔眼 预计及
人委托加 加工中试样品 145.20 350.00 100.00% -58.51%
药 药（广 2022 年
工
州） 度日常关
润尔眼科 联交易确
向关联人 一品红制 &润尔眼 认的公
销售原料 509.93 600.00 100.00% -15.01%
销售原料 药 药（广 告》（公
州） 告编号：
润尔眼科 2022-
向关联人
&润尔眼 提供 IT 信息技术服 128）
提供技术 云瑞君益 331.89 350.00 100.00% -5.17%
药（广 务 2024 年 1
服务
州） 月 16
润尔眼药 日，《关
（广州） 于 2024
联瑞制药 租赁厂房 198.97 350.00 100.00% -43.15%
&润尔眼 年度日常
关联人租 科 关联交易
赁厂房 润尔眼科 预计及
&润尔眼 2023 年
润霖医药 租赁实验室 83.50 300.00 100.00% -72.17%
药（广 度日常关
州） 联交易补
润尔眼药 充确认的
关联人采 联瑞制药
（广州） 代收燃料和动力费 公告》
购燃料和 &润霖医 271.70 600.00 100.00% -54.72%
&润尔眼 用 （公告编
动力 药
科 号：
一品红制 2024-
向关联方
药&泽瑞 采购原料药 5,414.80 5,226.92 7.33% 3.59% 004）
采购 药业 瑞泊莱制
药&瑞泊
向关联方
一品红制 莱医药科
委托生产 药&联瑞 技 委托生产与研发 4,122.06 4,078.83 13.22% 1.06%
制药
与研发
2023 年度，公司及子公司日常关联交易实际发生额与预计金额存在差
异的情况说明：
预计的日常关联交易额度是根据日常业务需求预测估算的，实际发生
额按照双方实际签订合同金额和执行进度确定，受实际生产情况、实
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大 际市场情况，以及原材料供应商等因素影响，具有一定的不确定性。
差异的说明 报告期内，子公司与瑞泊莱制药&瑞泊莱医药科技的原材料采购业务主
要受公司核心产品增长所致，同时新增了采购产品。与瑞泊莱制药&瑞
泊莱医药科技的委托生产与研发业务主要是合作项目变多，以及先期
技术转让产品研发期内结算所致。上述差异属于正常的经营行为，对
公司日常经营及业绩不会产生重大不利影响。
经核查，公司董事会对 2023 年度日常关联交易实际发生情况与预计
存在一定差异的说明符合客观实际情况，存在差异属于正常的经营行
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较
为，对公司日常关联交易及业绩未产生重大不利影响。公司日常关联
大差异的说明
交易符合公司实际生产经营情况，交易定价公允、合理，不存在损害
公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。
注 1：瑞泊莱制药是瑞泊莱医药科技的全资子公司。公司关联方摩天石投资控股有限公
司通过广东时代华林投资有限公司间接持有瑞泊莱医药科技约 26.7608%的股权。
注 2：实际发生额占同类业务比例为：在某类关联交易类别中，公司与该关联方的发生
额除以公司该类关联交易的总发生额。
注 3：上述数据已经年审会计师审计确认。
此外，2023 年公司因与关联方 Montesy Capital Holding Ltd 共同投资发
生偶发性关联交易 500 万美元（折合人民币约 3,584 万元），具体情况见公司在
巨潮资讯网披露的《关于与关联方共同投资 Arthrosi 暨关联交易的公告》（公
告编号：2023-006）。
公司因与关联方 Guangrun Health Industry (Hong Kong) Co. Limited 共
同投资发生偶发性关联交易 2,100 万美元（折合人民币约 16,619 万元），具体
情况见公司在巨潮资讯网披露的《关于对全资子公司增资及全资子公司与关联方
共同投资 Arthrosi 暨关联交易的公告》（公告编号：2023-075）。
公司控股子公司广州瑞安博医药科技有限公司就 AR882 在中国台湾地区进
行的第二期临床试验费用分担发生偶发性关联交易 591,687.15 美元（折合人民
币 4,248,000 元），具体情况见公司在巨潮资讯网披露的《关于创新药 AR882 台
湾地区临床费用分摊暨关联交易的公告》（公告编号：2023-117）。
子公司向关联方广州市天仁药业有限公司销售药品或采购药品发生偶发性
关联交易 5,162.09 元，接受关联方广州悦宜会展服务中心提供的市场及学术推
广服务发生偶发性关联交易 130.69 万元；上述交易事项在公司董事长审批权限
范围内。
二、关联方基本情况和关联关系
（一）关联关系介绍
1、广州云润生物科技有限公司
公司名称：广州云润生物科技有限公司
公司类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：25,000 万人民币
统一社会信用代码：91440101080350544E
住所：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦 20 层
经营范围：医学研究和试验发展;生物技术推广服务;物业管理;停车场经营;
自有房地产经营活动;房屋租赁;场地租赁（不含仓储）;园林绿化工程服务;商品
房收楼验房服务;餐饮管理;向游客提供旅游、交通、住宿、餐饮等代理服务（不
涉及旅行社业务）;酒店管理;运动场馆服务（游泳馆除外）;中餐服务;小型综合
商店、小卖部。
与本公司的关联关系：云润生物为公司控股股东广润集团的全资子公司。
2、广州润尔眼科生物科技有限公司
统一社会信用代码：91440101MA9UKX325A
公司类型：其他有限责任公司
注册资本：5,102 万人民币
法定代表人：吴美容
成立日期：2020 年 05 月 18 日
住所： 广州市南沙区环市大道西 223 号 402 房（仅限办公）
经营范围：健康科学项目研究成果技术推广;健康科学项目研究成果转让;生
物技术转让服务;生物技术咨询、交流服务;生物技术开发服务;
截至 2023 年 12 月 31 日（以下数据未经审计），润尔眼科的总资产为人民
币 18,197.09 万元，负债总额为人民币 7,722.12 万元，净资产为人民币
10,474.97 万元；2023 年 1-12 月实现净利润为人民币 189.10 万元。
与本公司的关联关系：润尔眼科为公司实际控制人李捍雄先生和吴美容女士
控股公司。
3、润尔眼科药物（广州）有限公司
统一社会信用代码：91440101MA9UR6C784
公司类型：有限责任公司(法人独资)
注册资本：5,000 万人民币
法定代表人：虞俊峰
成立日期：2020 年 08 月 18 日
住所：广州市南沙区万顷沙镇同发路 2 号自编 203 栋 A 区 1-3 层
经营范围：生物技术咨询、交流服务;生物技术推广服务;生物技术开发服务;
科技项目评估服务;科技项目代理服务;科技信息咨询服务;化学药品制剂制造;
股权结构：广州润尔眼科生物科技有限公司持股 100%，为公司实际控制人
李捍雄先生和吴美容女士名下公司。
截至 2023 年 12 月 31 日（以下数据未经审计），润尔眼药（广州）的总资
产为人民币 7,705.06 万元，负债总额为人民币 14,034.09 万元，净资产为人民
币-6,329.03 万元；2023 年 1-12 月实现净利润为人民币-2,410.88 万元。
4、重庆瑞泊莱医药科技有限公司
统一社会信用代码： 91500107567892388T
类型：有限责任公司（外商投资、非独资）
住所：重庆市长寿区明桃一路 1106 号 13 号楼
法定代表人：王渝
注册资本：24,145.3896 万人民币
成立日期：2011 年 01 月 11 日
经营范围：一般项目：原料药、生物制品、有机中间体、动植物提取物的技
术开发、技术转让、技术咨询及技术服务，化工产品及原料（不含危险化学品和
一类易制毒品）的制造、销售，实验室设备、计算机软硬件的技术开发、销售，
货物进出口、技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和进出口除外），医
学研究和试验发展，基础化学原料制造（不含危险化学品等许可类化学品的制造），
生物化工产品技术研发，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、
技术推广，化工产品生产（不含许可类化工产品），化工产品销售（不含许可类
化工产品），专用化学产品销售（不含危险化学品），制药专用设备制造，制药
专用设备销售，仪器仪表制造，电工仪器仪表销售，计算机软硬件及辅助设备零
售，计算机软硬件及外围设备制造，货物进出口，技术进出口，信息咨询服务（不
含许可类信息咨询服务），市场营销策划（除依法须经批准的项目外，凭营业执
照依法自主开展经营活动）
与本公司的关联关系：公司控股股东广润集团和实际控制人李捍雄先生通过
广东时代华林投资有限公司间接持有瑞泊莱医药科技 26.7608%的股权。
5、重庆瑞泊莱制药有限公司
统一社会信用代码： 91500115056454300G
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：重庆市长寿区晏家化南路 5 号
法定代表人：左天福
注册资本： 4,200 万人民币
成立日期：2012 年 11 月 12 日
经营范围：许可项目:生产、销售(限本企业自产产品):原料药,危险化学品
生产,危险化学品经营(仅限厂区内销售)(依法须经批准的项目,经相关部门批准
后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般
项目:生产及销售:消毒产品、医药中间体、动植物提取物、化工原料及产品(不
含危险化学品);原料药、制剂的技术咨询、技术服务;销售本企业生产、科研所
需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件;相关货物进出口及技术进出口业
务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
与本公司的关联关系：重庆瑞泊莱制药有限公司系重庆瑞泊莱医药科技有限
公司的全资子公司，公司控股股东广润集团和实际控制人李捍雄先生通过广东时
代华林投资有限公司间接持有瑞泊莱医药科技 26.7608%的股权。
6、关联自然人
李捍雄先生和吴美容女士为公司实际控制人。
截至本公告披露之日，李捍雄先生和吴美容女士合计持有公司股份
243,025,560 股，占公司总股本的 53.51%，其中：通过广东广润集团有限公司间
接持有公司股份 183,600,000 股，占公司总股本的 40.43%；李捍雄先生直接持
有公司股份 24,840,000 股，占公司总股本的 5.47%；吴美容女士直接持有公司
股份 25,486,560 股，占公司总股本的 5.61%；李捍雄先生通过广州市福泽投资
管理中心（有限合伙）间接持有公司股份 9,099,000 股，占公司总股本的 2.00%。
李捍雄先生担任公司董事长、总经理，吴美容女士未在公司担任职务。
（二）履约能力分析
以上日常关联交易是公司正常经营生产所需，上述关联方生产经营状况良好,
合作关系稳定，能够履行与公司达成的各项协议，不存在履约风险。
三、关联交易主要内容及定价依据
2023 年度，公司租赁云润生物在广州市黄埔区国际生物岛的房产作为公司
总部，包括办公大楼、公寓及部分车库，租赁吴美容女士位于深圳福田区皇岗路
与深南中路交界东北田面城市大厦 19F 作为公司深圳办事处办公场所，前述房产
的交易价格以市场价格为依据，遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，具
体由双方根据市场价格协商确定，并根据租赁市场价格变化及时对关联交易价格
做相应调整。
上述合作研发与委托加工事项、向关联方租赁厂房和实验室、提供 IT 信息
技术服务以及关联采购、向关联方委托生产与研发事项遵循客观公正、平等自愿、
互惠互利的原则，由交易双方参照市场价格协商定价。业务往来为了满足公司业
务发展及日常经营的需要，有利于公司正常业务的持续开展。在预计的额度范围
内，按照实际需要与关联方签订具体的交易协议。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
1、关联交易的必要性
公司本次确认事项经审计后的 2023 年度日常关联交易，符合公司业务发展
及战略规划需要，有利于公司经营业务的发展和开拓，符合公司业务发展规划布
局和长期发展战略。
2、关联交易的定价公允性
本次交易价格遵循客观公正、平等自愿、互惠互利的原则，价格公允，不会
对公司的经营业绩产生不利影响，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中
小股东利益的情形。
3、关联交易的的持续性
上述日常关联交易是业务开展及正常生产经营所需，在今后的生产经营中，
此类关联交易将持续存在。上述日常关联交易不会造成公司对关联方的依赖，不
会影响上市公司的独立性。
五、独立董事、监事会及中介机构意见
1、独立董事专门会议审议情况
公司独立董事召开了独立董事专门会议，对公司经审计后的 2023 年度日常
关联交易确认事项进行审核，独立董事认为：
公司经审计后的 2023 年度日常关联交易确认事项因日常业务发展和战略规
划需要而发生的，交易的价格、定价方式符合市场定价原则，遵循公开、公平、
公正的准则，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的
财务状况产生不利影响。
鉴于上述原因，我们同意将《关于审计后 2023 年度日常关联交易执行情况
的议案》提交公司第三届董事会第二十二次会议审议，关联董事需回避表决。
2、独立董事独立意见
独立董事对公司审计后的 2023 年度日常关联交易确认事项，发表独立意见
如下：公司确认经审计后的 2023 年度日常关联交易事项符合公司业务发展和战
略规划需要，不存在损害公司和广大股东利益的情况，不会对公司本期及未来的
财务状况产生不利影响，也不会影响上市公司的独立性。
本次对经审计后的 2023 年度日常关联交易确认事项，董事会在审议该事项
前已经独立董事专门会议审核，董事会在审议上述议案时，关联董事履行了回避
表决程序，会议表决程序符合有关法律、法规等规范性文件和《公司章程》的相
关要求。我们一致同意该事项。
3、监事会意见
监事会认为：公司经审计后的 2023 年度日常关联交易执行情况确认事项为
公司业务发展需要，交易价格将按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律
法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
监事会一致同意公司审计后的 2023 年度日常关联交易确认事项。
4、保荐机构意见
经核查，光大证券认为，公司确认审计后的 2023 年度日常关联交易执行情
况已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事专门会议已发表了明确同意意见，
尚需提交股东大会审议。该事项符合《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》的规
定。
综上，光大证券对公司确认审计后的 2023 年度日常关联交易执行情况无异
议。
六、备查文件
1、第三届董事会第二十二次会议决议；
2、第三届监事会第十八次会议决议；
3、第三届董事会独立董事第二次专门会议审核意见；
4、保荐机构出具的核查意见。
特此公告。
一品红药业股份有限公司董事会
2024 年 4 月 26 日
