证券代码：300723             证券简称：一品红          公告编号： 2024-037


                         一品红药业股份有限公司

                   第三届董事会第二十三次会议决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十三次会议
于 2024 年 6 月 4 日 14：00 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 5 月 31
日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，会
议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股
份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的
议案》
    鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2022 年股票期权
与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司对限制性股票回购价格进行
调整，回购价格由 12.01 元/股调整为 11.80 元/股。
    公司独立董事专门会议对《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计
划回购价格的议案》一致发表了明确同意的审核意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于调整 2022 年股票期权与限制性股票激励计划回购价格的公告》（公告编
号：2024-039）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    2、审议通过《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的议案》
    鉴于公司 2023 年度权益分派方案已实施完毕，根据公司《2024 年员工持股
计划（草案）》的规定，公司将 2024 年员工持股计划的购买价格由 11.48 元/股
调整为 11.27 元/股。
    公司独立董事专门会议对《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的议案》
一致发表了明确同意的审核意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的公告》（公告编号：2024-040）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1、第三届董事会第二十三次会议决议；
    2、第三届监事会第十九次会议决议；
    3、第三届董事会第三次独立董事专门会议决议；
    4、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                        一品红药业股份有限公司董事会
                                                  2024 年 6 月 4 日