证券代码：300723            证券简称：一品红        公告编号： 2024-040


                         一品红药业股份有限公司

              关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 4 日分别召开
公司第三届董事会第二十三次会议、第三届监事会第十九次会议，审议通过了《关
于调整 2024 年员工持股计划购买价格的议案》。因公司实施 2023 年度权益分派，
根据公司《2024 年员工持股计划（草案）》的规定，对其购买价格进行调整。本
次调整完成后，2024 年员工持股计划的购买价格由 11.48 元/股调整为 11.27 元
/股。现将相关事项公告如下：
    一、2024 年员工持股计划的决策程序和批准情况

    （一）2024 年 4 月 25 日，公司召开 2024 年第一次职工代表大会，就拟实
施本次员工持股计划事宜充分征求了员工意见，审议通过了《关于公司<2024 年
员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》。

    （二）2024 年 4 月 25 日，公司召开第三届董事会第二十二次会议和第三届
监事会第十八次会议，审议通过了《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及
其摘要的议案》《关于公司<2024 年员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案。

    （三）2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年度股东大会，审议通过了《关
于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年员
工持股计划管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司
2024 年员工持股计划有关事宜的议案》，同意公司实施 2024 年员工持股计划，
同时股东大会授权董事会办理 2024 年员工持股计划有关事项。

    （四）2024 年 6 月 4 日，公司召开第三届董事会第二十三次会议、第三届
监事会第十九次会议，审议通过了《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的
议案》，由于公司实施了 2023 年度权益分派，公司董事会根据股东大会的授权和
2024 年员工持股计划的相关规定，将 2024 年员工持股计划购买价格由 11.48 元
/股调整为 11.27 元/股。

    二、调整事由及调整结果

    2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年度股东大会审议通过了《关于 2023 年
度利润分配预案的议案》，2023 年度权益分派方案为：以权益分派股权登记日的
总股本为基数（通过集中竞价交易方式回购的股份不参与利润分配），每 10 股派
发现金红利 2.1 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

    鉴于公司 2023 年度权益分派已实施完毕，根据公司《2024 年员工持股计划
（草案）》的规定，若本员工持股计划草案的董事会决议公告日至员工持股计划
受让标的股票之日期间，若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆
细、配股、缩股或派息等事项，该标的股票的购买价格将作相应调整。调整方法
如下：

    派息：P＝P0-V

    其中：P0 为调整前的购买价格；V 为每股的派息额；P 为调整后的购买价格。
经派息调整后，P 仍须大于 1。

    购买价格调整结果：P＝P0-V=11.48-0.21=11.27 元/股。

    根据上述规定，公司将 2024 年员工持股计划的购买价格由 11.48 元/股调整
为 11.27 元/股。

    三、本次调整对公司的影响

    公司本次对 2024 年员工持股计划购买价格进行调整，不会影响公司 2024 年
员工持股计划的实施，亦不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

    四、独立董事专门会议意见

    公司第三届董事会独立董事第三次专门会议于 2024 年 6 月 4 日召开，审议
通过《关于调整 2024 年员工持股计划购买价格的议案》，并对该事项发表以下意
见：由于公司实施了 2023 年度权益分配，根据公司《2024 年员工持股计划（草
案）》的规定，持股计划的购买价格需做相应调整。本次调整购买价格符合 2024
年员工持股计划的相关规定和实际情况。该事项在股东大会对董事会的授权范围
内，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东权益的情形，符合《关于上市公
司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规的规定。因此，我
们一致同意公司调整 2024 年员工持股计划购买价格的事项，并同意将该事项提
交公司第三届董事会第二十三次会议审议。

    五、监事会意见

    公司监事会认为：本次调整 2024 年员工持股计划购买价格的决策程序符合
相关法律、法规及《2024 年员工持股计划（草案）》的规定，不会对公司日常经
营和未来发展产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同
意调整 2024 年员工持股计划的购买价格。

    六、法律意见书结论性意见

    北京市中伦（广州）律师事务所针对上述事项发表专项法律意见：

    公司调整本次员工持股计划的购买价格已获得必要的批准与授权，符合《指
导意见》《自律监管指引第 2 号》及《员工持股计划（草案）》的相关规定。

    七、备查文件

    1、公司第三届董事会第二十三次会议决议；

    2、公司第三届监事会第十九次会议决议

    3、第三届董事会独立董事第三次专门会议决议；

    4、北京市中伦（广州）律师事务所出具的关于一品红药业股份有限公司调
整 2024 年员工持股计划购买价格的法律意见书。

    特此公告。


                                         一品红药业股份有限公司董事会
                                               2024 年 6 月 4 日