证券代码：300723             证券简称：一品红          公告编号： 2024-046


                         一品红药业股份有限公司
                   第三届董事会第二十四次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次会
议于 2024 年 7 月 2 日 10：30 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 6 月
26 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍雄先生主持，
会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司监事、高管列席会议。本次会议的召集、
召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股
份有限公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候
选人的议案》

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事会进行换届选举。经公司
董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名李捍雄先生、李捍东先生、
杨冬玲女士为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-048）。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    本议案尚需公司股东大会以累积投票制进行审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    2、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选
人的议案》

    鉴于公司第三届董事会任期即将届满，为顺利完成董事会换届选举，根据《中
华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，董事会进行换届选举。经公司
董事会提名委员会资格审查后，公司董事会同意提名胡咸华先生、张克坚先生为
公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-048）。
    本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
    本议案尚需公司股东大会以累积投票制进行审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》

    为了推动创新药 AR882 高效研发和快速上市，公司全资子公司广州瑞奥生物
医药科技有限公司（以下简称“瑞奥生物”）拟以自有资金 1,000 万美元（折合
人民币约 7,268 万元）受让控股子公司广州瑞安博医药科技有限公司（以下简称：
“广州瑞安博”）少数股东 Arthrosi Therapeutics, Inc.24.05%的股权。同时，
双方就设立广州瑞安博时的合资合同做出变更，拟签订《关于设立广州瑞安博医
药科技有限公司的合资合同之补充协议》。本次交易完成后，公司全资子公司瑞
奥生物持有广州瑞安博的股权比例将由 60.70%上升至 84.75%，广州瑞安博仍为
公司控股子公司。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的公告》 公告编号：2024-
052）。
    公司独立董事专门会议对该议案发表了明确同意的审核意见。
    关联董事李捍雄先生、李捍东先生回避表决。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。
    4、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    为了提高公司及子公司资金使用效率，在不影响正常生产经营，保证资金安
全的情况下，董事会同意公司及子公司使用不超过人民币 50,000 万元（含本数）
的暂时闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的稳健性理财
产品或结构性存款，主要以短期稳健性理财产品为主。在上述资金额度范围内，
自股东大会审议通过之日起一年内可滚动使用，并授权公司管理层负责办理实施。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》 公告编号：2024-051）。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    5、审议通过《关于提请召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》
    公司拟定于 2024 年 7 月 18 日 14：30 召开公司 2024 年第二次临时股东大
会现场会议，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2024-053）。
    表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、 备查文件
    1、第三届董事会第二十四次会议决议签字页；
    2、第三届监事会第二十次会议决议签字页；
    3、第三届董事会独立董事第四次专门会议审核意见签字页；
    4、深交所要求的其他文件。


    特此公告。


                                            一品红药业股份有限公司董事会
                                                          2024 年 7 月 2 日