证券代码：300723          证券简称：一品红              公告编号：2024-055


                         一品红药业股份有限公司

                    2024 年第二次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
    1、本次股东大会无变更、否决议案的情况；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形；
    3、本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式召开；
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开的日期、时间：
    （1）现场会议时间：2024 年 7 月 18 日（星期四）下午 14：30 开始。
    （2）网络投票时间：2024 年 7 月 18 日。
    ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 7 月 18 日交易
日上午 9：15—9：25，9：30-11：30，下午 13：00-15：00。
    ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为 2024 年 7 月 18 日上午 9:15
至下午 15:00。
    2、现场会议召开地点：广州市黄埔区广州国际生物岛寰宇一路 27 号云润大厦
22 层会议室。
    3、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票表决与网络投票相结合的方
式召开。
    4、股东大会召集人：公司董事会。
    5、会议主持人：公司董事长李捍雄先生。
    6、会议召开的合法性及合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
    （二）会议出席情况
    1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份
291,212,591 股，占公司有表决权股份总数的 64.1235％。其中：通过现场投票的
股东 7 人，代表股份 272,594,473 股，占公司有表决权股份总数的 60.0239％。通
过网络投票的股东 24 人，代表股份 18,618,118 股，占公司有表决权股份总数的
4.0996％。
    2、中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 25 人，代表股
份 18,699,118 股，占公司有表决权股份总数的 4.1174％。其中：通过现场投票的
中小股东 1 人，代表股份 81,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0178％。通过
网络投票的中小股东 24 人，代表股份 18,618,118 股，占公司有表决权股份总数的
4.0996％。
    3、出席本次股东大会的其他人员为公司的董事、监事、董事候选人、监事候
选人以及见证律师，列席本次股东大会的其他人员为公司高级管理人员。
    二、议案审议表决情况
    本次会议以现场记名投票和网络投票表决方式审议通过了如下议案：
    1、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案》
    本议案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，选举李捍雄先生、李捍东先
生、杨冬玲女士为公司第四届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议
通过之日起算。具体表决结果如下：
    1.01《关于选举李捍雄先生为第四届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意股份数:281,856,250 股；
    其中，中小股东表决情况：同意股份数:9,342,777 股。
    李捍雄先生当选第四届董事会非独立董事。
    1.02《关于选举李捍东先生为第四届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意股份数:281,856,250 股；
    其中，中小股东表决情况：同意股份数:9,342,777 股。
    李捍东先生当选第四届董事会非独立董事。
    1.03《关于选举杨冬玲女士为第四届董事会非独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意股份数:281,856,250 股；
    其中，中小股东表决情况：同意股份数:9,342,777 股。
    杨冬玲女士当选第四届董事会非独立董事。
    2、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》
    本议案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，选举张克坚先生、胡咸华先
生为公司第四届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起算。
具体表决结果如下：
    2.01 审议通过《关于选举张克坚先生为第四届董事会独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意股份数:281,856,250 股；
    其中，中小股东表决情况：同意股份数:9,342,777 股。
    张克坚先生当选第四届董事会独立董事。
    2.02 审议通过《关于选举胡咸华先生为第四届董事会独立董事的议案》
    总表决情况：
    同意股份数:279,529,415 股；
    其中，中小股东表决情况：同意股份数:7,015,942 股。
    胡咸华先生当选第四届董事会独立董事。
    3、逐项审议通过《关于公司监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的
议案》
    本议案采用等额选举的累积投票制方式进行选举，选举颜稚宏女士、谢启武先
生为公司第四届监事会非职工代表监事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日
起算。具体表决结果如下：
    3.01 审议通过《关于选举颜稚宏女士为公司第四届监事会非职工代表监事的
议案》
    总表决情况：
    同意股份数:281,856,250 股；
    其中，中小股东表决情况：同意股份数:9,342,777 股。
    颜稚宏女士当选第四届监事会非职工代表监事。
    3.02 审议通过《关于选举谢启武先生为公司第四届监事会非职工代表监事的
议案》
    总表决情况：
    同意股份数:281,856,250 股；
    其中，中小股东表决情况：同意股份数:9,342,777 股。
    谢启武先生当选第四届监事会非职工代表监事。
    4、审议通过《关于受让控股子公司少数股东部分股权暨关联交易的议案》
    总表决情况：
    同意 17,791,711 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 91.9584％；
反对 1,555,857 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 8.0416％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 17,143,261 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
91.6795％；反对 1,555,857 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数
的 8.3205％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    关联股东广润集团、广州市福泽投资管理中心（有限合伙）、李捍雄先生、李
捍东先生、吴美容女士回避表决。
    5、审议通过《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
    总表决情况：
    同意 290,753,834 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8425％；
反对 458,757 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1575％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的
0.0000％。
    中小股东总表决情况：
    同意 18,240,361 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
97.5466％；反对 458,757 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
2.4534％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 0.0000％。
    三、律师出具的法律意见情况
    本次股东大会经北京市中伦（广州）律师事务所邵芳、杨小颖律师见证，并出
具法律意见书。北京市中伦（广州）律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召
集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《上
市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，表
决结果合法、有效。
    四、备查文件
    1、2024 年第二次临时股东大会决议签字页；
    2、北京市中伦（广州）律师事务所关于一品红药业股份有限公司 2024 年第二
次临时股东大会的法律意见书。


    特此公告。




                                      一品红药业股份有限公司董事会
                                               2024 年 7 月 18 日