证券代码：300723             证券简称：一品红          公告编号： 2024-088


                         一品红药业股份有限公司
                     第四届监事会第五次会议决议公告


    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、监事会会议召开情况
    一品红药业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于
2024 年 12 月 9 日 11:00 以现场方式召开。本次会议通知已于 2024 年 12 月 5 日
以电话或电子邮件等方式向全体监事发出。会议由监事会主席黄良雯女士主持，
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高管列席会议。本次会议的召集、召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品红药业股份有
限公司章程》的有关规定。

    二、监事会会议审议情况

    1、审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》

    监事会认为：公司 2025 年度日常关联交易预计事项为公司业务发展需要，

交易价格将按照市场公允价格进行，履行程序符合相关法律法规和《公司章程》

的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    监事会一致同意公司关于 2025 年度日常关联交易预计事项。

    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露

的《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2024-091）。

    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    三、备查文件
    1.第四届监事会第五次会议决议签字页。

    特此公告。

                                             一品红药业股份有限公司监事会

                                                      2024 年 12 月 9 日