证券代码：300777         证券简称：中简科技   公告编号：2024-002



                       中简科技股份有限公司

              第三届董事会第九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 12 月 29
日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第九次会议的通知，会议
于 2024 年 1 月 4 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应
参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永岗先
生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次会议的召
集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规
范性文件和《公司章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过《关于变更公司注册资本的议案》
    公司董事会经审议，同意因公司实施 2022 年限制性股票激励计
划首次授予部分第一个归属期限制性股票的归属，公司注册资本及股
份总额发生变化，拟将注册资本由“人民币 439,574,787 元”变更为“人
民币元 439,707,537 元”；公司总股本由“439,574,787 股”变 更为
“439,707,537 股”。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

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    2.审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
    公司董事会经审议，同意公司根据《中华人民共和国公司法》相
关规定及公司发展需要，拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

相关公告。

    3.审议通过《关于变更公司法定代表人的议案》

    公司董事会经审议，为提高公司管理及运营效率，拟将公司的法
定代表人由杨永岗先生变更为温月芳女士。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    本议案尚需提交公司股东大会审议，鉴于前述第二项议案《关于
修订<公司章程>的议案》尚未经股东大会审议，因此本议案的生效以
前述第二项议案审议通过为前提，即若前述第二项议案未能审议通过，
则本议案不发生法律效力。

    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

相关公告。

    4.审议通过《关于召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》

    公司拟定于 2024 年 1 月 22 日下午召开 2024 年第二次临时股东
大会，并审议前述第一至第三项议案。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的

相关公告。



    特此公告。
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    中简科技股份有限公司董事会
               2024 年 1 月 6 日




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