证券代码：300777         证券简称：中简科技     公告编号：2024-003




                    中简科技股份有限公司

           2024年第一次临时股东大会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1.本次股东大会无否决提案的情形；
    2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
    一、会议召开情况
    1.现场会议召开时间：2024 年 1 月 8 日（星期一）下午 2:30。
    2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2024 年 1 月 8 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
    3.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区汉江东路 99 号福记
逸高大酒店。
    4.表决方式：现场投票和网络投票表决
    5.会议召集人：公司董事会
    6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生
    7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》

                                 1
的规定。
    二、会议出席情况
    1.股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 43 人，代表股份 133,983,861 股，占
上市公司总股份的 30.4711％。其中：通过现场投票的股东 25 人，代
表股份 132,214,238 股，占上市公司总股份的 30.0687％。通过网络投
票的股东 18 人，代表股份 1,769,623 股，占上市公司总股份的 0.4025％。
    2.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 35 人，代表股份 37,229,001 股，
占上市公司总股份的 8.4668％。其中：通过现场投票的中小股东 17
人，代表股份 35,459,378 股，占上市公司总股份的 8.0643％。通过网
络投票的中小股东 18 人，代表股份 1,769,623 股，占上市公司总股份
的 0.4025％。
    3.公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议；公司
持续督导机构保荐代表人侯传科列席会议。
    4. 江苏世纪同仁律师事务所指派邵斌律师、陆梦琴律师对本次股
东大会进行见证，并出具法律意见书。
    三、会议审议和表决情况
    1.审议通过《关于补选公司独立董事的议案》
    选举李友根先生为公司第三届董事会独立董事，任期自公司股东
大会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满之日止。
    总表决情况：
    同意 133,736,461 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8154％；
反对 211,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1575％；弃权
36,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所

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持股份的 0.0272％。
    中小股东总表决情况：
    同意 36,981,601 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.3355％；
反对 211,000 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.5668％；弃权
36,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东
所持股份的 0.0978％。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所邵斌律师、陆梦琴律师

见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召

集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司

章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会

议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、

有效。

    五、备查文件
    1. 《中简科技科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会公
告决议》；
    2. 《江苏世纪同仁律师事务所关于中简科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                    中简科技股份有限公司董事会
                                                2024 年 1 月 8 日


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