证券代码：300777      证券简称：中简科技     公告编号：2024-008



                    中简科技股份有限公司

              第三届董事会十一次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 8 日
向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十一次会议的通知，会议
于 2024 年 3 月 11 日上午以现场会议结合通讯方式召开。会议由董事
长杨永岗先生主持，本次会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决董
事 7 名，公司监事会 3 名监事及高级管理人员列席本次董事会会议。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况

    审议通过《关于公司使用闲置资金进行现金管理的议案》

    为提高公司 2024 年度部分闲置资金的使用效率，增加财务投资

收益，在不影响公司正常经营、募集资金投资项目建设及资金安全，

并保证后续设备订购、研发投入、销售渠道建设及产业链布局及时高

效开展，保证资金的流动性、安全性的情况下，董事会审议后同意公

司使用部分闲置资金进行现金管理，其中募集资金最高额度不超过人

民币 4 亿，投资期限不超过 12 个月，可以在额度范围内 12 个月内滚

动使用；自有资金最高额度不超过最近一期经审计净资产的 25%，投

                               1
资期限不超过 12 个月，可以在额度范围内 12 个月内滚动使用。授权

期 12 个月内，任一时点的投资余额不超过前述投资额度。自董事会
审议通过之日起，董事会授权由公司法定代表人签署相关合同文件，

并负责组织实施。

    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

    公司独立董事认为：公司本次拟使用最高额度不超过人民币 4 亿

元部分闲置募集资金和最近一期经审计净资产的 25%的部分闲置自

有资金进行现金管理，是在确保不影响公司正常经营、募集资金投资

项目建设及资金安全的情况下，提高部分闲置自有资金及募集资金的

使用效率，增加财务投资收益，符合《上市公司监管指引第 2 号—上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司

自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定和要

求，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金

投资项目建设和募集资金正常使用，不对公司日常经营构成影响，不

存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。综上，独立董事

同意公司上述事项。

    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

    特此公告。



                                   中简科技股份有限公司董事会

                                              2024 年 3 月 13 日




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