证券代码：300777       证券简称：中简科技    公告编号：2024-025



                    中简科技股份有限公司

            第三届董事会第十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 5 月 12
日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十三次会议的通知，会
议于 2024 年 5 月 15 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会议
由董事长杨永岗先生主持，会议应参与表决董事 7 名，实际参与表决
董事 7 名，公司监事会 3 名监事及高级管理人员列席本次董事会会
议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》
等法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1.审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》
    经董事会审议：基于对公司持续健康发展的坚定信心和长期价值
的基本判断，为有效保障公司长足发展，建立公司长效激励机制，公
司使用自有资金回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，
回购股份全部用于员工持股计划或者股权激励。
    本次回购资金总额不低于人民币 1,500 万元且不超过人民币
3,000 万元，回购价格不超过人民币 41.14 元/股（含本数），该价格不
高于公司董事会审议通过回购决议前三十个交易日公司股票交易均

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价的 150%。
    按照回购资金总额下限 1,500 万元，回购价格 41.14 元/股测算，
预计回购数量约为 364,608 股，约占公司目前总股本的 0.08%；按照
回购资金总额上限 3,000 万元，回购价格 41.14 元/股测算，预计回购
数量约为 729,217 股，约占公司目前总股本的 0.17%。
    回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起
12 个月内。具体回购股份的数量和金额以回购期满或回购实施完成
时实际回购的股份数量和金额为准。
    为保证本次回购股份方案的顺利实施，根据《公司章程》等有关
规定，公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理回购股份具
体事宜，本次授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述
授权事项办理完毕之日止。
    根据《公司法》和《公司章程》等相关规定，本次回购公司股份
事宜需经三分之二以上董事出席的董事会会议审议通过，无需提交股
东大会审议。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    2.审议通过了《关于取消 2023 年年度股东大会部分提案的议案》
    经董事会审议：鉴于拟聘会计师事务所的相关事项尚待公司进一
步核实，经公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商，基于审
慎原则，决定取消原定提交 2023 年年年度股东大会审议的第 5 项提
案《关于公司聘任 2024 年度审计机构及其审计费用的议案》。
    除上述取消部分提案事项外，公司 2023 年年度股东大会的其他
提案、会议召开时间、地点、方式等其他事项均保持不变。

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   表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。


   特此公告。




                                 中简科技股份有限公司董事会
                                              2024 年 5 月 15 日




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