证券代码：300777           证券简称：中简科技    公告编号：2024-026




                        中简科技股份有限公司

                    2023年年度股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1.本次股东大会无否决提案的情形；
     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
     一、会议召开情况
     1.现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日下午 2:00。
     2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2024 年 5 月 20 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
     3.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区通江大道 398 号常州
富都 voco 酒店。
     4.表决方式：现场投票和网络投票表决
     5.会议召集人：公司董事会
     6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生
     7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市
公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》

                                    1
的规定。
    二、会议出席情况
    1.股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 45 人，代表股份 121,500,899 股，占
上市公司总股份的 27.6322％。其中：通过现场投票的股东 30 人，代
表股份 119,695,176 股，占上市公司总股份的 27.2215％。通过网络投
票的股东 15 人，代表股份 1,805,723 股，占上市公司总股份的 0.4107％。
    2.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 38 人，代表股份 24,761,039 股，
占上市公司总股份的 5.6313％。其中：通过现场投票的中小股东 23
人，代表股份 22,955,316 股，占上市公司总股份的 5.2206％。通过网
络投票的中小股东 15 人，代表股份 1,805,723 股，占上市公司总股份
的 0.4107％。
    3.公司董事、高级管理人员和监事出席或列席了本次会议；公司
持续督导机构保荐代表人吴燕杰、侯传科列席会议。
    4. 江苏世纪同仁律师事务所指派邵斌律师、高海若律师对本次股
东大会进行见证，并出具法律意见书。
    三、会议审议和表决情况
    1.审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 121,301,499 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8359％；
反对 199,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1641％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股份总数
的 0.0000％。
    中小股东总表决情况：

                                2
    同意 24,561,639 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1947％；
反对 199,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8053％；弃权
0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股
份的 0.0000％。
    2.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
    总表决情况：
    同意 121,414,199 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9286％；
反对 82,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0678％；弃权 4,300
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议有表决权股份总
数的 0.0035％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,674,339 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6499％；
反对 82,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3328％；弃权
4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0174％。
    3.审议通过《关于公司 2023 年度报告及其摘要的议案》
    总表决情况：
    同意 121,297,199 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.8323％；
反对 199,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1641％；弃权
4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0035％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,557,339 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.1773％；
反对 199,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.8053％；弃权
4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议的中小股

                                3
东所持股份的 0.0174％。
    4.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
    总表决情况：
    同意 121,239,099 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.7845％；
反对 257,500 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.2119％；弃权
4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0035％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,499,239 股，占出席会议的中小股东所持股份的 98.9427％；
反对 257,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 1.0399％；弃权
4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0174％。
    5.审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》
    总表决情况：
    同意 25,371,377 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.6594％；
反对 82,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.3237％；弃权 4,300
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议有表决权股份总
数的 0.0169％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,674,339 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6499％；
反对 82,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3328％；弃权
4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0174％。
    关联股东温月芳、杨永岗、常州市中简企业管理合伙企业（有限
合伙）、常州华泰投资管理有限公司、郭建强回避表决。

                                4
    6、《关于修订<公司章程>及部分治理制度的议案》
    6.01 审议通过《公司章程》
    总表决情况：
    同意 121,414,199 股，占出席会议有表决权股份总数的 99.9286％；
反对 82,400 股，占出席会议有表决权股份总数的 0.0678％；弃权 4,300
股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议有表决权股份总
数的 0.0035％。
    中小股东总表决情况：
    同意 24,674,339 股，占出席会议的中小股东所持股份的 99.6499％；
反对 82,400 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.3328％；弃权
4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议的中小股
东所持股份的 0.0174％。
    6.02 审议通过《股东大会议事规则》
    总表决情况：
    同意 119,699,676 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5175％；
反对 1,796,923 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4789％；弃权
4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0035％。
    中小股东总表决情况：
    同意 22,959,816 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.7256％；
反对 1,796,923 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.2571％；弃
权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0174％。
    6.03 审议通过《独立董事工作制度》
    总表决情况：

                                5
    同意 119,816,676 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6138％；
反对 1,679,923 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3826％；弃权
4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0035％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,076,816 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1981％；
反对 1,679,923 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.7845％；弃
权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0174％。
    6.04 审议通过《董事会议事规则》
    总表决情况：
    同意 119,699,676 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5175％；
反对 1,796,923 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4789％；弃权
4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0035％。
    中小股东总表决情况：
    同意 22,959,816 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.7256％；
反对 1,796,923 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.2571％；弃
权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0174％。
    6.05 审议通过《关联交易管理办法》
    总表决情况：
    同意 119,699,676 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.5175％；
反对 1,796,923 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4789％；弃权
4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议有表决权

                               6
股份总数的 0.0035％。
    中小股东总表决情况：
    同意 22,959,816 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.7256％；
反对 1,796,923 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.2571％；弃
权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0174％。
    6.06 审议通过《对外担保管理制度》
    总表决情况：
    同意 119,816,676 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.6138％；
反对 1,679,923 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.3826％；弃权
4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0035％。
    中小股东总表决情况：
    同意 23,076,816 股，占出席会议的中小股东所持股份的 93.1981％；
反对 1,679,923 股，占出席会议的中小股东所持股份的 6.7845％；弃
权 4,300 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议的中小
股东所持股份的 0.0174％。
    7.审议通过《关于公司 2024-2026 年分红回报规划的议案》
    总表决情况：
    同意 119,668,076 股，占出席会议有表决权股份总数的 98.4915％；
反对 1,758,923 股，占出席会议有表决权股份总数的 1.4477％；弃权
73,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议有表决权
股份总数的 0.0608％。
    中小股东总表决情况：
    同意 22,928,216 股，占出席会议的中小股东所持股份的 92.5980％；

                               7
反对 1,758,923 股，占出席会议的中小股东所持股份的 7.1036％；弃
权 73,900 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席会议的中
小股东所持股份的 0.2985％。
    上述议案的具体内容详见披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
的相关公告。

    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经江苏世纪同仁律师事务所邵斌律师、高海若律师

见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召

集和召开程序符合法律、法规、《上市公司股东大会规则》及《公司

章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次会

议的提案、会议的表决程序合法有效。本次股东大会形成的决议合法、

有效。
    五、备查文件
    1. 《中简科技科技股份有限公司 2023 年年度股东大会公告决
议》；
    2. 《江苏世纪同仁律师事务所关于中简科技股份有限公司 2023
年年度股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                     中简科技股份有限公司董事会
                                               2024 年 5 月 20 日



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