证券代码：300777       证券简称：中简科技    公告编号：2024-043



                    中简科技股份有限公司

            第三届董事会第十五次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 20
日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十五次会议的通知，会
议于 2024 年 10 月 23 日下午以现场会议结合通讯方式召开。本次会
议应参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 7 人。会议由董事长杨永
岗先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。本次会议
的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、
规范性文件和《公司章程》等的有关规定。
    二、董事会会议审议情况
    1. 审议通过了《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》
    公司董事会经审议，认为：《公司 2024 年第三季度报告》真实、
准确、完整地反映了公司 2024 年第三季度的实际经营情况，不存在
任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    2.审议通过了《关于制定公司<委托理财管理制度>的议案》

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    公司董事会经审议，同意根据《公司法》《证券法》《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司
章程》相关规定，结合公司实际情况，制定《公司委托理财管理制度》。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。
    3.审议通过了《关于召开 2024 年第三次临时股东大会的议案》
    公司董事会经审议，同意公司于 2024 年 11 月 11 日下午两点半
召开 2024 年第三次临时股东大会。
    具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的
相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。


    特此公告。




                                   中简科技股份有限公司董事会
                                              2024 年 10 月 25 日




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