证券代码：300777        证券简称：中简科技      公告编号：2024-049




                    中简科技股份有限公司

                   关于解聘公司总经理的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 1

日召开了第三届董事会提名委员会第五次（临时紧急）会议、第三届

董事会第十七次（临时紧急）会议，审议通过了《关于解聘公司总经

理温月芳的议案》。相关情况如下：

     根据第三届董事会第十七次（临时紧急）会议决议，温月芳女士

因个人原因不再适合担任公司总经理一职，公司董事会解聘温月芳女

士的公司总经理职务；在聘任新的总经理之前，由董事长杨永岗暂代

公司总经理职务，并依据《公司章程》担任公司法定代表人，主持公

司日常经营工作。解聘自本次董事会审议通过之日起生效。解聘后，

温月芳女士将继续担任公司副董事长、总工程师的职务以及仍担任公

司第三届董事会战略与发展委员会委员。此次解聘事项不会对公司日

常生产经营活动的正常运作产生重大不利影响。公司各项工作稳步推

进，按照既定目标全力以赴保障供货。

     截至本公告披露日，温月芳女士直接持有公司股份 944.32 万股，

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占公司股份总数的 2.15%。解聘总经理职务后，温月芳所持股份仍将

严格遵守《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事、

监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级

管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定，也将继续

履行其关于股份限售及减持的承诺。



   特此公告。



                                   中简科技股份有限公司董事会

                                             2024 年 11 月 1 日




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