证券代码：300777        证券简称：中简科技       公告编号：2024-047




                   中简科技股份有限公司

              第三届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     一、董事会会议召开情况

     中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 10 月 27

日向全体董事发出了关于召开第三届董事会第十六次会议的通知，会

议于 2024 年 10 月 30 日以现场会议结合通讯方式召开。本次会议应

参加表决董事 7 人，实际参加表决董事 5 人，董事温月芳、彭纪生缺

席会议。会议由董事长杨永岗先生主持，公司部分监事及高级管理人

员列席了本次董事会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华

人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等的有

关规定。

     二、董事会会议审议情况

     1. 审议通过了《关于修订<中简科技股份有限公司董事会提名委

员会工作细则>及调整提名委员会组成的议案》

     （1）第三届董事会提名委员会组成调整

     公司董事会经审议，认为：同意将提名委员会委员调整为李友根

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（召集人）、沈菊琴、李宝山。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

     （2）《中简科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则》的修

订

     公司董事会经审议，认为：同意修改《中简科技股份有限公司董

事会提名委员会工作细则》相关内容。

     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

     表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案获得通过。

     具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

的相关公告。



     特此公告。



                                   中简科技股份有限公司董事会

                                               2024 年 11 月 1 日




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