证券代码：300777        证券简称：中简科技       公告编号：2024-055




                    中简科技股份有限公司

             2024年第三次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     1.本次股东大会无否决提案的情形；
     2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。


     一、会议召开情况
     1.现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日下午 2:30。
     2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
时间为：2024 年 11 月 11 日上午 9:15-9：25，9:30-11:30，下午 13:00-
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024
年 11 月 11 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。
     3.现场会议召开地点：江苏省常州市新北区通江大道 398 号常州
富都 voco 酒店。
     4.表决方式：现场投票和网络投票表决
     5.会议召集人：公司董事会
     6.会议主持人：公司董事长杨永岗先生
     7.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市

                                 1
公司股东大会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》
的规定。


    二、会议出席情况
    1.股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的股东 466 人，代表股份 146,950,742 股，
占公司有表决权股份总数的 33.4201％。其中：通过现场投票的股东
30 人 ， 代 表 股 份 117,012,422 股 ，占 公 司 有 表 决 权 股 份 总 数 的
26.6114％。通过网络投票的股东 436 人，代表股份 29,938,320 股，占
公司有表决权股份总数的 6.8087％。
    2.中小股东出席的总体情况：
    通过现场和网络投票的中小股东 459 人，代表股份 59,639,062 股，
占公司有表决权股份总数的 13.5633％。其中：通过现场投票的中小
股东 23 人，代表股份 29,700,742 股，占公司有表决权股份总数的
6.7547％。通过网络投票的中小股东 436 人，代表股份 29,938,320 股，
占公司有表决权股份总数的 6.8087％。
    3.公司部分董事、部分高级管理人员和全体监事出席或列席了本
次会议；公司持续督导机构保荐代表人侯传科列席会议。
    4.北京海润天睿律师事务所指派高山、朱明律师对本次股东大会
进行见证，并出具法律意见书。


    三、会议审议和表决情况
    审议通过《关于公司聘任 2024 年度审计机构及其审计费用的议
案》
    会议审议通过了同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为

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公司 2024 年度的审计机构及内控审计机构，聘期一年；授权公司总
经理在 86 万元人民币的审计费用额度内，结合公司 2024 年度审计业
务开展情况酌定其审计费用，其中 2024 年度审计费用 70 万元，内部
控制审计报告 16 万元。
    总表决情况：
    同意 146,727,842 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
99.8483％；反对 65,400 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0445％；弃权 157,500 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出
席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1072％。
    中小股东总表决情况：
    同意 59,416,162 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 99.6263％；反对 65,400 股，占出席本次股东会中小股东有效
表决权股份总数的 0.1097％；弃权 157,500 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
0.2641％。



    四、律师出具的法律意见

    本次股东大会经北京海润天睿律师事务所高山、朱明律师见证，

并出具了法律意见书。见证律师认为：公司 2024 年第三次临时股东

大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格及表决程

序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《股东大会议事规则》

的规定，本次股东大会的表决结果、决议合法有效。



    五、备查文件
    1. 《中简科技科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会公
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告决议》；
    2. 《北京海润天睿律师事务所关于中简科技股份有限公司 2024
年第三次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。




                                  中简科技股份有限公司董事会
                                           2024 年 11 月 11 日




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