证券代码：300777        证券简称：中简科技      公告编号：2024-057

                   中简科技股份有限公司

    关于股东一致行动人协议到期不再续签的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     中简科技股份有限公司（以下简称“中简科技”或“公司”）近期

收到公司实际控制人之一温月芳女士出具的《关于<一致行动人协议>

到期不再续签的告知函》，确认与杨永岗先生于 2014 年 12 月 3 日签

署的《一致行动人协议》，在 2024 年 12 月 2 日到期后不再续签，终

止一致行动关系。

     一、原一致行动协议签署的基本情况

     2014 年 12 月 3 日，杨永岗先生、温月芳女士为确保公司持续经

营，加强及稳定双方对公司的控制力，双方协商同意，当依照法律法

规及公司章程需要通过股东（大）会、董事会作出决议的事项时，双

方采取一致行动，双方签署了《一致行动协议》。此协议自双方签署

之日起生效，有效期 10 年。

     截至本公告日，除温月芳女士未出席公司第三届董事会第十六次

会议以及二人在公司第三届董事会第十七次会议中未采取一致行动

外，双方在处理公司有关经营活动、需经公司董事会及股东大会审议

批准事项时，均遵守了有关一致行动的约定和承诺，亦未发生其他违
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反《一致行动人协议》的情形。

    二、对公司实控权的影响

    一致行动关系到期终止后，公司将根据《公司法》、《证券法》、

《上市公司收购管理办法》等有关法律法规，结合公司股权分布、公

司董事会决策情况及公司经营管理情况，对公司实际控制人进行认定，

目前公司“实际控制人为杨永岗先生及一致行动人温月芳女士”的状

态后续可能存在变更的情形。公司将积极与股东沟通，确认后续有关

控制权的安排。期间，将不排除与具备产业协同效应的投资者和耐心

资本加强沟通，以改善公司股权结构，进一步夯实高质量、可持续发

展的基础。

    三、其他说明

    1、一致行动关系解除后，相关方将在六个月内继续遵循《上市

公司股东减持股份管理暂行办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监

管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等

法律法规有关实际控制人减持的规定，并持续遵循其本人已作出的关

于股份减持的承诺，如有相关减持意向或计划，将及时履行信息披露

义务。

    2、一致行动关系解除后，在相关方担任公司董事、高级管理人

员期间，其每年通过集中竞价、大宗交易、协议转让等方式转让的股

份不得超过其所持本公司股份总数的百分之二十五。

    四、风险提示

    上述事项不会对公司生产经营、财务状态及整体运行产生重大不

                               2
利影响。公司将密切关注后续情况并及时履行信息披露义务，敬请广

大投资者注意投资风险。

   特此公告。



                                 中简科技股份有限公司董事会

                                           2024 年 11 月 26 日




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