证券代码：300777      证券简称：中简科技    公告编号：2024-061



                    中简科技股份有限公司

        关于免去董事职务暨补选非独立董事的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    中简科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11 月 29
召开了第三届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于免去董事
职务并补选公司第三届董事会非独立董事的议案》，同意提名李辉先
生为第三届董事会独立董事候选人。现将相关事项公告如下：
    一、免去董事职务的情况

    因个人原因，彭纪生先生不再适合担任公司董事职务，经董事会
提名委员会讨论，董事会决定免去彭纪生董事职务，公司应尽快补选
第三届董事会非独立董事。
    截至本公告披露之日，彭纪生先生未持有公司股份，亦不存在应
当履行而未履行的承诺事项。彭纪生先生的原定任期与公司第三届董
事会相同。
    二、补选第三届董事会非独立董事情况
    为了保证董事会的正常运行，按照《公司法》、《公司董事会议事
规则》等相关规定，经股东常州华泰投资管理有限公司提名，董事会
提名委员会审查同意，李辉先生（简历后附）将作为第三届董事会非
独立董事候选人，同时任第三届董事会相关委员会职务，任期自股东
大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满为止。
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特此公告。


                 中简科技股份有限公司董事会
                          2024 年 11 月 29 日




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    附：李辉简历

    李辉，男，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，先后毕业

于四川大学高分子材料专业和中科院山西煤化所化学工程专业，博士

学历，教授。2008 年 4 月至今，先后任公司氧化碳化车间主任、技术

部部长、氧化碳化技术总监、副总工程师、副总经理等职务。2022 年

11 月至今任南京工业大学先进轻质材料中心教授。

    李辉博士为公司（常务）副总经理、核心技术人员，曾获常州市

十大杰出青年，长期从事高性能碳纤维研发和工程化放大工作，作为

主要负责人完成多项国家及部委科研、攻关项目，在理论研究、技术

创新、生产制造和重大项目管理方面拥有丰富经验。




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