证券代码：301179          证券简称：泽宇智能           公告编号：2024-010



               江苏泽宇智能电力股份有限公司
             第二届董事会第十九次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九
次会议通知于 2024 年 2 月 24 日以电话、邮件等方式向各位董事发出，会议于
2024 年 3 月 5 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董
事 7 人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次
会议由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民
共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公
司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议
案》；

    经与会董事审议，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、不改变募
集资金使用用途、不影响公司正常生产经营以及确保资金安全的前提下，使用额
度不超过 62,000.00 万元的闲置募集资金（含超募资金）和不超过人民币 210,000.00
万元的自有资金择机购买满足安全性高、流动性好、期限不超过十二个月要求的
投资产品。

    同时，在额度范围内授权公司管理层行使相关投资决策权并签署相关文件，
具体由公司财务部负责组织实施。

    保荐机构出具了专项核查意见。
    具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的
相关公告。
    本议案需提交股东大会审议。
    表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。


    2、审议通过《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》；
    公司定于 2024 年 3 月 25 日下午 14:30 在江苏泽宇智能电力股份有限公司会
议室召开 2024 年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议题。
    具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关
于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知》。
    表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、备查文件
    1、《第二届董事会第十九次会议决议》；
    2、 深圳证券交易所要求的其他文件。




                                             江苏泽宇智能电力股份有限公司
                                                                   董事会
                                                          2024 年 3 月 7 日