证券代码：301179          证券简称：泽宇智能           公告编号：2024-039



              江苏泽宇智能电力股份有限公司
           第二届监事会第二十次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十
次会议通知于 2024 年 5 月 13 日以电话、邮件等方式向各位监事发出，会议于
2024 年 5 月 27 日以现场会议形式在公司会议室召开，会议应出席监事 3 人，实
际到会监事 3 人。本次会议由监事会主席杨贤主持。本次会议的召集、召开及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽
宇智能电力股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、监事会会议审议情况
    1、审议通过了《关于公司<2024年年年年年年年年年年年年年年>及其摘要的议案》
    经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其
摘要的内容符合《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理
办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公
司自律监管指南第 1 号——业务办理》等相关法律、法规和规范性文件的规定。
本次激励计划的实施将有利于进一步完善公司治理结构，建立、健全公司长效激
励机制，吸引和留住优秀人才，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利
益结合在一起，有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
    具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    该议案尚需提交公司股东大会审议。
       2、审议通过了《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>
的议案》
       经审核，监事会认为：公司《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办
法》符合有关规定和公司的实际情况，能确保公司 2024 年限制性股票激励计划
的顺利实施，有利于进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，
建立股东与公司管理人员、核心骨干人员之间的利益共享与约束机制，有利于公
司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
       具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
       表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       该议案尚需提交公司股东大会审议。


       3、审议通过《关于核实公司<2024 年限制性股票激励计划激励对象名单>的议
案》
       对公司 2024 年限制性股票激励计划激励对象名单进行初步核查后，监事会
认为：列入公司本次限制性股票激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公
司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，不存在最近 12 个月内被
证券交易所认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内被中国证监会及其
派出机构认定为不适当人选的情形；不存在最近 12 个月内因重大违法违规行为
被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施的情形；不存在具有
《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的情形；不存在具有法
律法规规定不得参与上市公司股权激励的情形，符合《上市公司股权激励管理办
法》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次限制性股票激励计划激励对象的
主体资格合法、有效。
       公司将在召开股东大会前，将通过公司内部办公系统或者其他途径，在公司
内部公示激励对象的姓名和职务，公示期不少于 10 天。监事会将于股东大会审
议限制性股票激励计划前 5 日披露监事会对激励对象名单的审核意见及其公示
情况的说明。
       具体内容详见同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



三、备查文件
1、 《第二届监事会第二十次会议决议》。


特此公告。




                                     江苏泽宇智能电力股份有限公司
                                                            监事会
                                                 2024 年 5 月 28 日