证券代码：301179          证券简称：泽宇智能          公告编号：2024-045


               江苏泽宇智能电力股份有限公司
         第二届董事会第二十三次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    一、董事会会议召开情况
    江苏泽宇智能电力股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议通知于 2024 年 6 月 14 日以现场通知方式向各位董事发出，会议于 2024
年 6 月 18 日以现场及通讯相结合的形式在公司会议室召开，会议应出席董事 7
人，实际到会董事 7 人，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议
由董事长张剑女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和
国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《江苏泽宇智能电力股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。


    二、董事会会议审议情况
    1、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股
票的议案》；
    根据《上市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则
（2024 年修订）》和公司本次激励计划的有关规定，以及公司 2024 年第三次临
时股东大会的授权，董事会认为本次限制性股票激励计划规定的授予条件已经成
就，同意确定授予日为 2024 年 6 月 18 日，以 16.37 元/股的价格向 25 名激励对
象授予 429.3920 万股第二类限制性股票。
    该议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，公司监事会对该议案发表了
审核意见，律师事务所对该事项发表了法律意见。
    具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
    表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
1、《第二届董事会第二十三次会议决议》；
2、《第二届薪酬与考核委员会第七次会议决议》；
3、 深圳证券交易所要求的其他文件。




                                     江苏泽宇智能电力股份有限公司
                                                            董事会
                                                 2024 年 6 月 18 日