证券代码：301283            证券简称：聚胶股份           公告编号：2024-008



                        聚胶新材料股份有限公司

                   2024 年第一次临时股东大会决议公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    重要提示：
    1、 本次股东大会未出现否决议案的情况；
    2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。


    一、会议召开和出席情况
    （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会
    （二）股东大会的召集人：公司董事会
    （三）股东大会现场会议主持人：公司董事长陈曙光先生主持本次股东大会。
    （四）会议召开时间：
    1、现场会议时间：2024 年 2 月 5 日（星期一）下午 14:30。
    2、网络投票起止时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体
时间：2024 年 2 月 5 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 2 月 5 日 9:15 至 15:00
期间的任意时间。
    （五）现场会议召开地点：广州市增城新塘镇仙村东区工业园沙滘村岗谷山
（厂房 A1）二层公司会议室。
    （六）会议召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。
    （七）会议的出席情况：
    1、股东出席的总体情况
    出席本次股东大会现场会议和网络投票的有表决权股东及股东代理人共 15
名，于股权登记日合计代表股份数为 56,177,855 股，占公司有表决权股份总数的
70.2223%。
    （1）现场会议出席情况
    出席本次股东大会现场会议并通过现场投票的股东及股东代理人共 4 名，于
股权登记日合计代表股份数为 24,982,573 股，占公司有表决权股份总数的
31.2282%；
    （2）网络投票情况
    通过网络投票的股东共 11 名，于股权登记日合计代表股份数为 31,195,282
股，占公司有表决权股份总数的 38.9941%。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东 7 人，代表股份 6,782,803 股，占上市公司
总股份的 8.4785％。其中：
    （1）通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 200 股，占上市公司总股份
的 0.0003%。
    （2）通过网络投票的中小股东 6 人，代表股份 6,782,603 股，占上市公司总
股份的 8.4783％。
    3、除公司董事周明亮先生、监事徐咏佳女士因时间冲突请假之外，公司其
他董事、监事、高级管理人员以现场或通讯方式出席、列席了会议。北京市君合
（广州）律师事务所律师罗汉杰先生、吴思航先生列席本次股东大会进行了见证，
并出具了法律意见书。
    本次会议召集、召开与表决符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东
大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《聚胶新材料股份
有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《聚胶新材料股份有限公司股东大会
议事规则》（以下简称“《股东大会议事规则》”）的有关规定。


    二、议案审议表决情况
    本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议通过了以
下议案：
    （一）《关于使用超募资金以借款及增资方式向控股子公司投资建设墨西哥
生产基地项目暨关联交易的议案》
    总 表 决 情 况 ： 同 意 56,177,855 股 ， 占 出 席 会 议 所 有 股 东 所 持 股 份 的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
    其中，中小股东表决情况：同意 6,782,803 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
    关联股东冯淑娴女士已回避表决。
    本议案为普通决议事项，已由出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）
所持有效表决权的 1/2 以上通过。


    三、律师出具的法律意见
    北京市君合（广州）律师事务所罗汉杰先生、吴思航先生现场见证了本次股
东大会，并出具了法律意见，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人
资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及《公司
章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法、有效。


    四、备查文件
    1.《2024 年第一次临时股东大会会议决议》；
    2.《北京市君合（广州）律师事务所关于聚胶新材料股份有限公司 2024 年第
一次临时股东大会的法律意见书》。


    特此公告。


                                                          聚胶新材料股份有限公司
                                                                              董事会
                                                                   2024 年 2 月 5 日