证券代码：301283           证券简称：聚胶股份          公告编号：2024-010



                     聚胶新材料股份有限公司
               第二届董事会第七次会议决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况
    聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议（以
下简称“本次会议”）于 2024 年 2 月 7 日在公司会议室以现场结合通讯方式召
开。经全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前 5 日通知的时限要求，第二届
董事会第七次会议通知以现场、通讯方式告知全体董事，符合《公司章程》等有
关规定。本次会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人（全体董事均以通讯表决方式
出席本次会议）。本次会议由董事长陈曙光先生主持，公司监事及高级管理人员
列席了会议。
    本次会议的召集、召开方式和程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法
规、规范性文件和《聚胶新材料股份有限公司章程》的规定。

    二、董事会会议审议情况

    （一）审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》
    基于对公司未来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为有效维护
广大股东利益，增强投资者信心，完善公司长效激励机制，有效地将股东利益和
公司利益紧密结合在一起，推进公司长远、稳定、持续的发展，结合公司经营情
况、业务发展前景、公司财务状况及未来的盈利能力，公司拟使用自有资金回购
部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股票，并在未来适宜时机将回购股份用
于实施员工持股计划或股权激励，以进一步完善公司治理结构。
    本次回购的资金总额不低于人民币 2,000 万元且不超过人民币 4,000 万元
（均含本数）；回购价格不超过人民币 44.19 元/股（含本数），具体回购股份的数
量以回购结束时实际回购的股份数量为准。本次回购实施期限为自公司董事会审
议通过本次回购股份方案之日起不超过 12 个月。公司全体董事对本次回购股份
方案的主要内容进行了逐一审议。
    表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于以
集中竞价交易方式回购股份方案的公告》。
    本议案无需提交股东大会审议。

    三、备查文件
    1、第二届董事会第七次会议决议。


    特此公告。


                                                聚胶新材料股份有限公司
                                                                 董事会
                                                        2024 年 2 月 7 日