证券代码：301283            证券简称：聚胶股份          公告编号：2024-076



                        聚胶新材料股份有限公司
          关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的公告


     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易概述
    聚胶新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 12 月 6 日召开第
二届董事会第十三次会议及第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于预计
公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，根据公司业务发展及日常经营的需要
进行合理估计，预计公司及合并报表范围内子公司 2025 年拟与关联方淄博鲁华
泓锦新材料集团股份有限公司及其分子公司（以下简称“鲁华泓锦”）发生采购
材料关联交易总额不超过人民币 3.2 亿元（或等值外币）。
    根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《深圳证券
交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—
—交易与关联交易》《聚胶新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
以及公司《关联交易管理制度》等相关规定，本次日常性关联交易预计事项尚需
提交公司 2024 年第三次临时股东大会审议通过，与该关联交易有利害关系的关
联人将回避表决。本次日常性关联交易预计事项不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组，无需有关部门批准。

    （二）预计日常关联交易类别和金额
                                                                 单位：万元
关联交易        关联     关联交易           关联交易定     2025 年度预       2024 年 1-10    2023 年度发
     类别        人           内容           价原则          计金额          月已发生金额       生金额

向关联人                                    按照市场公
                鲁华          采购
采购原材                                    允价格由双       32,000.00           15,828.55       12,412.01
                泓锦      原材料
料                                          方协商确定

                注：2025 年度预计金额为含税采购金额，2024 年 1-10 月已发生金额为未经
            审计的含税采购金额，2023 年度发生金额为已经审计的不含税采购金额。

                （三）2024 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况
                                                                                       单位：万元

                                                         实际发生
                                               实际发
                        关联                             额与 2024
     关联交                     实际发生 生额占
               关联人 交易                               年度全年              披露日期及索引
     易类别                          金额      同类业
                        内容                             预计金额
                                               务比例
                                                           差异

                                                                     详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
     向关联             采购                                         （www.cninfo.com.cn）披露的《关
               鲁华泓
     人采购             原材     15,828.55     12.04%      -34.05% 于预计公司 2024 年度日常性关联
                 锦
     原材料              料                                          交易的公告》（公告编号：2023-
                                                                     054）

                                              公司在实际开展业务过程中，根据实际经营的需要以及
                                              原料市场供需情况，经过市场化筛选比对选择合适的供
                                              应商开展业务交易。2024 年 1-10 月日常关联交易实际
     公司董事会对日常关联交易实际 发生额与预计额存在的差异原因主要为：1、以上数据仅
     发生情况与预计存在较大差异的 为 2024 年 1-10 月实际发生金额，并非 2024 年全年数
     说明（如适用）                           据；2、公司预计的日常关联交易额度是双方可能发生交
                                              易的上限金额，实际发生额是按照双方实际签订合同金
                                              额和执行进度确定，受原料市场供需情况、供应商产能
                                              与送货时间等因素影响。
                              公司 2024 年 1-10 月日常关联交易实际发生情况与预计
公司独立董事对日常关联交易实 存在差异符合公司和市场的实际情况。实际发生的日常
际发生情况与预计存在较大差异 关联交易均为公司正常经营业务所需，交易价格参照市
的说明（如适用）              场公允价格由双方协商确定，不会对公司生产经营产生
                              重大影响，亦不会损害公司及股东的利益。

       注：实际发生金额未经审计。实际发生金额和预计金额均为含税金额。


       二、关联人介绍和关联关系

       1、基本情况
       公司名称：淄博鲁华泓锦新材料集团股份有限公司
       统一社会信用代码：91370000164102839J
       法定代表人：郭强
       注册资本：40,680.4318 万人民币
       公司类型：股份有限公司(中外合资、未上市)
       成立日期：1989 年 4 月 3 日
       住所：山东省淄博市张店冯北路 3 号
       经营范围：许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营；危险化学品仓储。
   （依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以
   相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：货物进出口；技术进出口；专用
   化学产品制造（不含危险化学品）；专用化学产品销售（不含危险化学品）；化
   工产品生产（不含许可类化工产品）；化工产品销售（不含许可类化工产品）；
   合成材料销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推
   广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
       最近一期未经审计的合并报表财务数据： 截至 2024 年 9 月 30 日，总资产
   26.69 亿元、净资产 17.03 亿元；2024 年 1-9 月主营业务收入 19.00 亿元、净利润
   0.07 亿元。
       2、与公司的关联关系
       间接持有公司 5%以上股份的股东淄博富丰泓锦投资合伙企业（有限合伙）
   的实际控制人郭强系鲁华泓锦实际控制人之一，并担任鲁华泓锦董事长兼总经理，
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》为公司关联法人。
    3、履约能力分析
    鲁华泓锦依法存续且经营情况正常，在日常交易中均能严格履行合同约定，
具有良好的信誉和履约能力，不属于失信被执行人。


    三、关联交易主要内容

    （一）关联交易主要内容
    公司严格按照采购政策，遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，按照
市场公允价格由双方协商确定，向关联方鲁华泓锦采购原材料，不存在利用关联
交易损害公司和股东利益的行为，也不存在利用关联交易向关联方输送利益的行
为，不会影响公司的独立性。
    （二）关联交易协议签署情况
    公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司的日常经营情况与
上述关联方签订具体的订单，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将
在订单签订时确定。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响

    关联方鲁华泓锦主要从事石化产业下游副产品深加工、综合利用和销售业务，
规模较大，具有丰富和稳定的供应体系，其产品品质在业内具有较高的认可度，
行业内众多大型企业客户均向其采购原材料，公司根据自身原料的要求，对多个
供应商进行审核评选，最终基于产品质量、品牌、供应链安全性、原材料性能、
价格等因素的综合考虑选定鲁华泓锦作为供应商，具有商业合理性、可持续性。
    公司与鲁华泓锦发生上述日常关联交易是公司实际经营发展需要而进行的
正常商业行为，有利于公司持续健康发展，是合理的、必要的。上述日常关联交
易遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，按照市场公允价格由双方协商确
定，不存在利用关联交易损害公司及股东利益的情形。
    此外，公司已建立较为完善的供应商体系，公司主要业务不会因此类日常交
易而对关联方形成依赖，亦不会对公司业务的独立性构成影响。
    五、独立董事及中介机构意见

    （一）独立董事同意意见
    2024 年 11 月 27 日，公司召开第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三
次会议，审议通过《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》。经审查，
独立董事认为：公司预计 2025 年与关联方发生的关联交易，均属公司正常业务
活动，相关预计额度是根据日常经营管理过程的实际交易情况提前进行的合理预
测。公司与关联方的交易遵循公平、公开、公正的市场原则，定价公允，符合公
司的实际需要，符合有关法律法规的要求，不存在损害公司及全体股东利益的情
形，未对公司独立性构成影响，公司主要业务也不会因此对关联方形成依赖。因
此，全体独立董事一致同意《关于预计公司 2025 年度日常性关联交易的议案》，
并同意将该议案提交公司董事会审议。
    （二）保荐机构意见
    经核查，保荐机构认为：公司本次预计公司 2025 年度日常性关联交易的事
项已经第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议、第二届董事会第十
三次会议及第二届监事会第十三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第三次
临时股东大会审议，履行了必要的审议和决策程序，符合《深圳证券交易所创业
板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上
市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关
联交易》等法律法规的有关规定，符合公司的经营需要，不存在损害公司及投资
者利益的情况，亦不会影响公司的独立性。综上，保荐机构对公司预计 2025 年
度日常性关联交易的事项无异议。


    六、备查文件

    1、第二届董事会第十三次会议决议；
    2、第二届监事会第十三次会议决议；
    3、第二届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议决议；
    4、第二届董事会审计委员会 2024 年第五次会议决议；
    5、国泰君安证券股份有限公司关于聚胶新材料股份有限公司预计 2025 年度
日常性关联交易的核查意见。
特此公告。



             聚胶新材料股份有限公司
                              董事会
                   2024 年 12 月 6 日