证券代码：301320           证券简称：豪江智能           公告编号：2024-055

                     青岛豪江智能科技股份有限公司

             监事会关于公司 2024 年限制性股票激励计划

               激励对象名单的核查意见及公示情况说明
     本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    青岛豪江智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 8 月 8 日召
开第三届董事会第八次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司
<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《上市公
司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所创业板
上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以下简称“《自律监管指南第 1
号》”）等相关法律、法规及规范性文件以及《公司章程》的规定，公司于 2024
年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 18 日期间对《2024 年限制性股票激励计划（草案）》
（以下简称“本激励计划”）激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。监事
会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如下：

    一、公示情况

    公司于 2024 年 8 月 9 日在巨潮资讯网（www. cninfo.com.cn）上披露了《2024
年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2024 年限制性股票激励计划激励
对象名单》《2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》等公告，并于 8 月
9 日在公司内部发布了《2024 年限制性股票激励计划激励对象名单》，将本次拟
激励对象名单及职位予以公示，公示时间为 2024 年 8 月 9 日至 2024 年 8 月 18
日，在公示期限内，公司员工对激励对象有异议的，可通过书面形式向公司监事
会反映。现公示期满，公司监事会未收到任何组织或个人对本次拟激励对象提出
的异议。

    二、核查方式
    公司监事会核查了本次拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含
控股子公司、分公司）签订的劳动合同、拟激励对象在公司担任的职务等。

    三、核查意见

    根据《管理办法》《公司章程》《自律监管指南第 1 号》等规定，结合公司对
拟激励对象名单及职务的公示情况和监事会的核查结果，监事会发表核查意见如
下：

    1、列入本激励计划激励对象名单的人员具备《中华人民共和国公司法》及
《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《管理办法》等
文件规定的激励对象条件，符合本激励计划规定的激励对象条件。

    2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

    3、激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

    （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选；

    （2）最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

    （3）最近 12 个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处
罚或者采取市场禁入措施；

    （4）具有《中华人民共和国公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理
人员情形的；

    （5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

    （6）中国证监会认定的其他情形。
   4、本激励计划首次授予的激励对象均为公司董事、高级管理人员、核心技术

人员及核心业务人员，均为与本公司（含控股子公司、分公司）建立正式劳动关
系或聘用关系的在职员工。激励对象中不包括独立董事、监事，也不包括单独或
合计持有公司 5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女及外籍员
工。核心业务人员宫志刚为公司实际控制人之兄弟，除此之外，激励对象中没有
其他公司实际控制人近亲属。
    综上所述，公司监事会认为，列入公司《2024 年限制性股票激励计划激励对
象名单》的人员均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合本激励计划
规定的激励对象条件，其作为本激励计划的激励对象合法、有效。

    特此公告。



                                    青岛豪江智能科技股份有限公司监事会

                                              二〇二四年八月十九日