证券代码：301355 证券简称：南王科技 公告编号：2024-025
福建南王环保科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2024 年 5 月 15 日（星期三）下午 15：00
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 5 月 15 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 5 月 15 日 9:15-15:00 期
间的任意时间
3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560 号）
公司会议室
4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长陈凯声先生
7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
（二）会议出席情况
1、总体情况
本次股东大会的股权登记日为 2024 年 5 月 6 日。截至股权登记日深圳证券
交易所交易结束时，公司股份总数为 195,097,928 股，在股权登记日登记在册的
1
公司股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次会议的股东及委托代理人共有
9 人，代表股份 57,162,500 股，占公司总股本的 29.2994％。其中：现场出席本
次股东大会的股东及股东代理人 8 人，代表股份 57,042,500 股，占公司有表决权
股份总数的 29.2379％；通过网络投票的股东 1 人，代表股份 120,000 股，占公
司有表决权股份总数的 0.0615％。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 1 人，代表股份 120,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0615％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代
理人 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的 0.0000％。通过网络投票
的中小股东 1 人，代表股份 120,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.0615％。
3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/
列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
1、审议通过《2023 年度报告全文及其摘要》
表决情况：同意 57,162,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 120,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
2、审议通过《2023 年度董事会工作报告》
表决情况：同意 57,162,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 120,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
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3、审议通过《2023 年度监事会工作报告》
表决情况：同意 57,162,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 120,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
4、审议通过《关于 2023 年年度财务决算的议案》
表决情况：同意 57,162,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 120,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
5、审议通过《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》
表决情况：同意 57,162,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 120,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
6、审议通过《关于 2024 年度关联交易预计的议案》
表决情况：同意 57,162,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
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其中，中小股东的表决情况：同意 120,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7、逐项审议通过《关于修订并制定公司部分内部管理制度的议案》
7.01 审议通过《会计师事务所选聘制度》
表决情况：同意 57,162,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 120,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
7.02 审议通过《独立董事工作制度》
表决情况：同意 57,162,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 120,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
8、审议通过《关于<未来三年（2024 年-2026 年）股东分红回报规划>的议
案》
表决情况：同意 57,162,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 120,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
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权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
9、审议通过《关于公司董事 2024 年度津贴方案的议案》
表决情 况： 同意 3,300,000 股， 占出 席会 议所有 股东 有表 决权 股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 120,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
10、审议通过《关于公司监事 2024 年度津贴方案的议案》
表决情况：同意 56,982,500 股，占出席会议所有股东有表决权股份的
100.0000％；反对 0 股，出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000％；弃权 0 股
（其中，因未投票默认弃权 0 股），出席会议所有股东有表决权股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 120,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
11、审议通过《关于 2024 年度为子公司提供担保额度预计的议案》
表决情况：同意 57,162,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；
反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小股东的表决情况：同意 120,000 股，占出席会议的中小股东所持
股份的 100.0000％；反对 0 股，占出席会议的中小股东所持股份的 0.0000％；弃
权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所李明文律师、谢宇皓律师见证会议并出具法律意见
书，认为：公司 2023 年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席会
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议的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
1、福建南王环保科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于福建南王环保科技股份有限公司
2023 年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
福建南王环保科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 15 日
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