证券代码：301355         证券简称：南王科技         公告编号：2024-029



                   福建南王环保科技股份有限公司

          关于调整第三届董事会审计委员会委员的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有
 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    福建南王环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 6 月 7 日召

开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整第三届董事会审计委员会

委员的议案》，现将具体情况公告如下：

    根据《上市公司独立董事管理办法》 深圳证券交易所创业板股票上市规则》

等相关规定，审计委员会委员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为

进一步完善公司治理结构，公司对第三届董事会审计委员会部分委员进行调整，

公司董事、副总经理王仙房先生不再担任审计委员会委员职务，王仙房先生辞去

审计委员会委员职务后，仍继续担任公司董事、副总经理职务。

    为保障公司第三届董事会审计委员会的正常运行，根据《中华人民共和国公

司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定，公司董事

会同意选举董事罗月庭先生担任第三届董事会审计委员会委员，任期自本次董事

会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。除上述委员调整外，董事会

其他委员会其余成员保持不变。

    调整前的审计委员会委员：罗妙成（召集人）、常晖、王仙房；

    调整后的审计委员会委员：罗妙成（召集人）、常晖、罗月庭。

    特此公告。

                                       福建南王环保科技股份有限公司董事会

                                                          2024 年 6 月 7 日