证券代码：301355            证券简称：南王科技         公告编号：2024-054


                  福建南王环保科技股份有限公司

               2024 年第四次临时股东大会决议公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    1、本次股东大会没有出现否决议案的情形；
    2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。
    一、会议召开和出席情况
    （一）会议召开情况
    1、会议召开时间：2024 年 9 月 13 日（星期五）下午 15：00
    2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2024 年 9 月 13 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日 9:15-15:00 期
间的任意时间
    3、会议召开地点：福建省泉州市惠安县惠东工业区（东桥镇莲塘村 560
号）公司会议室
    4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式
    5、会议召集人：公司董事会
    6、会议主持人：董事长陈凯声先生
    7、会议召集、召开与表决程序的合法、合规性：符合有关法律、行政法规、
部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定
    （二）会议出席情况
    1、总体情况
    本次股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 9 日。截至股权登记日深圳证券
交易所交易结束时，公司股份总数为 195,097,928 股，在股权登记日登记在册的

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公司股东享有出席本次股东大会的权利。出席本次会议的股东及委托代理人共有
104 人，代表股份 57,857,581 股，占公司有表决权股份总数的 29.7440％（已剔
除截至股权登记日公司回购专用证券账户中的股份数量，下同）。其中：现场出
席本次股东大会的股东及股东代理人 8 人，代表股份 57,232,500 股，占公司有表
决权股份总数的 29.4226％；通过网络投票的股东 96 人，代表股份 625,081 股，
占公司有表决权股份总数的 0.3213％。
    2、中小股东出席的总体情况
    通过现场和网络投票的中小股东及股东代理人 97 人，代表股份 965,081 股，
占公司有表决权股份总数的 0.4961％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代
理人 1 人，代表股份 340,000 股，占公司有表决权股份总数的 0.1748％。通过网
络投票的中小股东 96 人，代表股份 625,081 股，占公司有表决权股份总数的
0.3213％。
    3、公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师等相关人士出席/
列席了本次会议。
    二、议案审议表决情况
    1、审议通过《关于变更部分募集资金投资项目、变更募集资金专户的议案》
    表决情况：同意 57,701,316 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7299％；反对 133,865 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2314％；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0387％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 808,816 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 83.8081％；反对 133,865 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 13.8709％；弃权 22,400 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.3210％。
    2、审议通过《关于使用部分超募资金和闲置募集资金进行现金管理的议案》
    表决情况：同意 57,723,916 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7690％；反对 121,065 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
0.2092％；弃权 12,600 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大
会有效表决权股份总数的 0.0218％。


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    其中，中小股东的表决情况：同意 831,416 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 86.1499％；反对 121,065 股，占出席本次股东大会中
小股东有效表决权股份总数的 12.5445％；弃权 12,600 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 1.3056％。
    3、审议通过《关于更换董事的议案》
    表决情况：同意 54,734,917 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的
99.7764％；反对 97,864 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.1784％；
弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东大会有效表决
权股份总数的 0.0452％。
    其中，中小股东的表决情况：同意 842,417 股，占出席本次股东大会中小股
东有效表决权股份总数的 87.2898％；反对 97,864 股，占出席本次股东大会中小
股东有效表决权股份总数的 10.1405％；弃权 24,800 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 2.5697％。
    关联股东晋江永悦投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
    三、律师出具的法律意见
    上海市锦天城律师事务所谢宇皓律师、王鑫律师见证会议并出具法律意见书，
认为：公司 2024 年第四次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格和出席
会议的人员资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、
法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，本次股东
大会的表决程序和表决结果合法有效。
    四、备查文件
    1、福建南王环保科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议；
    2、上海市锦天城律师事务所出具的《关于福建南王环保科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
    特此公告。
                                            福建南王环保科技股份有限公司
                                                         董事会
                                                     2024 年 9 月 13 日




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