证券代码：600072             证券简称：中船科技          公告编号：临 2024-024




                         中船科技股份有限公司
                  第十届董事会第一次会议决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。


    一、董事会会议召开情况
    中船科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第一次会议于 2024
年 6 月 25 日在上海市黄浦区鲁班路 600 号江南造船大厦 13 楼会议室以现场会议
形式召开。本次会议的会议通知及会议材料于 2024 年 6 月 14 日通过邮件方式送
达全体董事，各位董事已于会前知悉所议事项的相关必要信息。本次会议由公司
董事长吴兴旺先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议应参会董
事 9 名，实际出席会议并行使表决权董事 8 名，独立董事施东辉先生因工作原因
未能亲自出席本次董事会会议，书面委托独立董事刘响东先生出席本次会议并行
使表决权。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等
法律、法规、部门规章以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。
    二、董事会会议审议情况
   （一）审议并通过《关于选举中船科技股份有限公司董事长的议案》
    同意    9     票，反对    0    票，弃权    0    票
    公司董事会选举吴兴旺先生为公司第十届董事会董事长，任期至公司第十届
董事会届满。


   （二）审议并通过《关于中船科技股份有限公司董事会专门委员会成员组成
   的议案》
     同意     9    票，反对    0    票，弃权    0    票
     公司董事会同意董事会专门委员会成员组成如下：


                                        1
    战略委员会：吴兴旺（主任委员）、郑松、施东辉
    审计委员会：严臻（主任委员）、施东辉、冀相安
    提名委员会：施东辉（主任委员）、刘响东、任开江
   薪酬与考核委员会：刘响东（主任委员）、严臻、赵宝华。


  （三）审议并通过《关于聘任中船科技股份有限公司总经理的议案》
   同意      9   票，反对   0   票，弃权   0   票
    公司董事会同意聘任郑松先生担任中船科技股份有限公司总经理，任期至公
司第十届董事会届满。


  （四）审议并通过《关于聘任中船科技股份有限公司总会计师和副总经理的
  议案》
   同意      9   票，反对   0   票，弃权   0   票
    公司董事会同意聘任常荣华先生担任公司总会计师；聘任温剑波先生、陈慧
先生、黄卫民先生、张晓阳先生担任公司副总经理，任期至公司第十届董事会届
满。


  （五）审议并通过《关于聘任中船科技股份有限公司董事会秘书的议案》
    同意     9   票，反对   0   票，弃权   0   票
    公司董事会同意聘任黄来和先生担任公司董事会秘书，任期至公司第十届董
事会届满。


  （六）审议并通过《关于聘任中船科技股份有限公司证券事务代表的议案》
    同意     9   票，反对   0   票，弃权   0   票
    公司董事会同意聘任刘晨璐女士担任公司证券事务代表，任期至公司第十届
董事会届满。


  （七）审议并通过《关于修订<中船科技股份有限公司章程>的预案》
    同意     9   票，反对   0   票，弃权   0   票


                                    2
    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于修改<公司章程>
的公告》（临 2024-026）及《中船科技股份有限公司章程》。
    本预案尚需提交公司股东大会审议。
  （八）审议并通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
    同意   9     票，反对   0   票，弃权   0    票
    具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）的《中船科技股份有限公司关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知公告》（临 2024-027）。
    特此公告。


    附件：人员简历




                                               中船科技股份有限公司董事会
                                                     2024 年 6 月 26 日




                                    3
附件：人员简历


    吴兴旺：男，中国国籍，汉族，1967 年生，中共党员，大学本科，学士学
位，研究员。曾任七二四所民品事业部副主任兼机电工程部主任、自动化技术工
程部主任(正处级)、鹏力科技集团公司总经理、七二四所副所长、党委书记；中
国船舶重工集团公司产业发展部主任；中国船舶集团风电发展有限公司董事长；
中国船舶集团（深圳）海洋科技研究院有限公司董事长。现任中国船舶集团有限
公司战略规划部主任；中船科技股份有限公司董事长、党委书记；中船海装风电
有限公司执行董事；中国船舶集团风电发展有限公司执行董事。
    郑松，男，中国国籍，汉族，1970 年生，中共党员，大学本科，学士学位，
高级工程师（研究员级）。曾任七一九所计算中心主任助理（正科级）、副主任、
主任；七一九所保条办主任；中船重工集团公司规划发展部规划一处处长；中船
重工集团公司规划发展部副主任；中国船舶集团有限公司战略规划部副主任；中
国船舶集团风电发展有限公司副总经理（主持工作）、中船海装风电有限公司副
总经理、中船科技股份有限公司副总经理（主持工作）。现任中船科技股份有限
公司董事、党委副书记、总经理；中国船舶集团风电发展有限公司总经理、党总
支书记。
    温剑波，男，中国国籍，汉族，1970 年生，中共党员，研究生学历，高级
工程师（研究员级）。曾任四六八厂热处理车间主任助理；重庆齿轮箱有限责任
公司热处理分厂厂长、党支部书记；重庆齿轮箱有限责任公司副总经济师、市场
部部长、党支部书记；重庆齿轮箱有限责任公司副总经理、常务副总经理、总经
理、党委书记、董事长；重庆长征重工有限责任公司董事长、党委书记；中国船
舶重工集团海装风电股份有限公司副总经理(主持工作)、党委副书记；中国船舶
集团风电发展有限公司副总经理；中船海装风电有限公司副总经理；现任中船科
技股份有限公司副总经理；中船海装风电有限公司党组织书记、总经理。
    常荣华，男，汉族，1973 年生，中共党员，硕士，高级会计师（研究员级）。
曾任沪东中华造船（集团）有限公司财务部副部长（主持）、财务部部长、副总
会计师；江南造船（集团）有限责任公司副总会计师、总会计师；上海江南长兴
重工有限责任公司总会计师；中船江南重工股份有限公司监事会主席；中国船舶


                                   4
工业集团公司财务部副主任（主持工作）；上海江南长兴造船有限责任公司总会
计师；沪东中华造船集团长兴造船有限公司总会计师；上海船厂船舶有限公司总
会计师；沪东中华造船（集团）有限公司总会计师；中船第九设计研究院工程有
限公司总会计师；上海华润大东船务工程有限公司董事。现任中船科技股份有限
公司总会计师；中船财务有限责任公司董事；中船海装风电有限公司总会计师；
中国船舶集团风电发展有限公司总会计师。
    陈慧，男，汉族，1975 年生，中共党员，硕士，高级经济师（研究员级）。
曾任中国船舶工业集团公司办公厅法律处副处长、处长；中船江南重工股份有限
公司总经理助理、党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书；中船科技股
份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席、董事会秘书；中国船舶（香港）
航运租赁有限公司副总经理；中船海装风电有限公司副总经理；中国船舶集团风
电发展有限公司副总经理。现任中船科技股份有限公司副总经理。
    黄卫民，男，中国国籍，汉族，1970 年生，中共党员，工程硕士，研究员。
曾任 716 所办公室副主任、产业部主任、江苏杰瑞科技集团副总经理；中船重工
（重庆）海装风电设备有限公司副总经理；中国船舶重工集团海装风电股份有限
公司副总经理、董事会秘书；中国船舶集团风电发展有限公司副总经理。现任中
船科技股份有限公司副总经理；中船海装风电有限公司常务副总经理。
    张晓阳，男，中国国籍，汉族，1979 年生，中共党员，研究生学历，工学
博士，高级工程师（研究员级）。曾任中船重工集团公司军工部舰艇处副处长；
中国船舶重工集团公司装备产业部交通运输处处长、产业发展部重大项目处处长；
中国船舶重工集团海装风电股份有限公司副总经理；中国船舶集团风电发展有限
公司副总经理、总法律顾问、首席合规官；中船海装风电有限公司副总经理。现
任中船科技股份有限公司副总经理；中国船舶集团风电发展有限公司副总经理。
    黄来和：男，1979 年生，中共党员，研究生学历，工程师、高级经济师。
曾任江南重工股份有限公司证券事务代表；中船江南重工股份有限公司公司办公
室副主任（主持工作）、主任、证券事务代表、行政管理分工会主席；中船钢构
工程股份有限公司公司办公室主任、证券事务代表、职能二支部书记；中船科技
股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表、党总支副书记、证券事务处处
长。现任中船科技股份有限公司董事会秘书。


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    刘晨璐，女，1989 年生，中共党员，大学本科，学士学历，经济师。曾任
中船科技股份有限公司证券事务处副处长；综合管理部/党委办公室/董事会办公
室副部长（主持工作）。现任中船科技股份有限公司综合管理部/党委办公室/董
事会办公室副部长、证券事务代表。




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